華大酒店：二零一八年年報.pdf

1、(Stock Code 股份代號:201)2018二零一八年年報目 錄1頁數公司資料.2股東週年大會通告.3-6主席報告.7管理層之討論及分析.8-18董事簡介.19企業管治報告 .20-28董事會報告.29-35獨立核數師報告 .36-38綜合損益表.39綜合總全面收益表.40綜合財務狀況表 .41-42綜合權益變動報表.43綜合現金流量表 .44-45綜合財務報表附註.46-104財務概要.105主要物業.106公 司 資 料2執行董事鄭啓文先生（主席）許永浩先生劉金眉女士伍月瑩女士黃桂芳女士（於二零一八年一月二十二日獲委任）非執行董事呂馮美儀女士獨立非執行董事郭志燊先生陳儉輝先生林桂璋先

2、生公司秘書顧菁芬小姐核數師德勤關黃陳方會計師行香港金鐘道八十八號太古廣場第一座三十五樓律師溫斯頓律師事務所香港皇后大道中十五號置地廣場告羅士打大廈二十樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司註冊地址香港中環雪廠街二十四至三十號順豪商業大廈三樓股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓電話：2980 1333本公司網站股 東 週 年 大 會 通 告3茲通告華大酒店投資有限公司（本公司）謹定於二零一九年五月二十七日（星期一）上午十時正，假座香港北角春映街八十八號華大海景酒店*一樓召開股東週年大會，以便處理下列事項：1.省覽及考慮截至二零一八年十

3、二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。2.宣佈派發末期股息。3.(a)重選以下退任董事（各為獨立決議案）:(i)重選鄭啓文先生為董事；(ii)重選陳儉輝先生為董事；(iii)重選林桂璋先生為董事；及(b)授權董事會釐定董事酬金。4.重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。5.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：普通決議案動議：(a)在本決議案(c)段之規限下及依據公司條例（香港法例第622章）第140條及第141條，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司額外股份，以及作出或

4、須配發股份之協議；(b)本決議案(a)段之批准授權本公司董事於有關期間內作出或須於有關期間結束後配發股份之協議；(c)本公司董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發之股份總數不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准須受此數目限制；及(d)就本決議案而言：有關期間乃指於通過本決議案當日至下列任何一項最早發生之日期止之期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及(iii)本決議案所載之權力經由股東大會通過普通決議案將之撤銷或更改之日。承董事會命華大酒店投資有限公司公司秘書顧菁芬香港，二零一九年

5、四月十八日*華大海景酒店將於二零一九年五月三日開始重新命名為華美達盛景酒店。4股 東 週 年 大 會 通 告（續）附註：1.關於上述第5項決議案，預計一般性授權發行新股份僅限於倘若香港有關當局或董事會認為本公司的股票市場股份流動性並不足夠時才會使用。2.凡有權出席上述大會及投票之本公司任何股東，均有權委派一位或多位代表出席及發言，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。3.代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或任何續會規定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇

6、后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，方為有效。4.為確定股東有權出席大會及於會上投票，本公司將於二零一九年五月二十一日（星期二）至二零一九年五月二十七日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格有權出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年五月二十日（星期一）下午四時三十分前送達香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，辦理股份過戶登記手續。待股東於大會上批准派發建議之末期股息，本公司將於二零一九年六月十二日（星期三）至二零一九年六月十四日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續以確定股