托伦斯：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、；托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司 Tolerance Technology(Jiangsu)Co.,Ltd.（江苏省南通（江苏省南通市市启东市汇龙镇新洪路启东市汇龙镇新洪路 1000 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层）层）创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不

2、稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化

3、或者股票价格变动引致的投资风险。托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-2 托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 1、助力公司成为顶尖的核心半导体设备金属零部件供应商 公司自成立以来，始终专注于薄膜沉积、刻蚀设备等核心半导体设备金属零部件的研发、生产和销售，基于对国家重大产业政策的深刻理解、市场竞争态势的精准把握，以及自身业务特色的清晰认知，逐步构建并优化了现行的经营模式，与公司的发展需求与行业规范相符。半导体设备是半导体制造产业的基础支撑，公司积极响应国家产业政策导向，通过提高自身技术水平及产品种类提升产业链效率，助力实现半导体设备产业发展

4、。公司自创立之初便确立了与国产半导体设备厂商共成长的战略目标，已与多家国内半导体领军企业建立了稳固的战略合作关系，为公司在国产化替代浪潮中奠定了坚实的竞争基础。2、优化股权结构，提升公司治理能力，促进公司长期发展 长期以来，公司作为非上市公司，股权集中度相对较高。启动本次上市项目后，公司从优化股权结构，完善公司治理结构的角度引入了市场化的投资机构股东，同步建立了股东会、董事会、监事会（已取消）、审计委员会、独立董事等一系列现代公司治理架构，至今运行良好。本次上市以后，公司的股权结构将得到进一步优化，借助更多有经验有能力的市场投资机构，能够进一步完善公司的治理监督机制，建立更加科学的决策机制，为

5、公司的长远发展奠定良好基础。3、扩大产能，促进公司做优做强，与投资者共同发展 公司现有产能已基本饱和，随着公司下游的半导体设备市场的快速发展，公司业务呈现良好发展态势。通过本次上市，公司募集资金投资于先进的生产设施、技术和人力资源，从而提高生产效率，突破产能瓶颈，进一步提升公司业绩水平。同时公司将牢固树立回报股东的意识，通过制定合理的现金分红及长期回报政策等方式，将业绩有效回报市场投资者，实现公司与投资者的共同发展、共享成果。托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已逐步建立了现代化的企业管理制度，拥有一套适合自身发展的运营与管理机

6、制，包括三会议事规则、财务制度、人力管理制度、知识产权管理制度等，并在发展过程中，不断完善管理体制建设：1、公司已根据公司法 证券法等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东会、董事会、监事会（已取消）和高级管理人员组成的公司治理结构。公司制定并完善了公司章程 股东会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则（因取消监事会而废止）等相关规章制度；建立了独立董事制度并制定了独立董事工作制度；设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会并制定了实施细则。报告期内，公司股东会、董事会、取消设置前的监事会、审计委员会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡