瑞联新材：2024年年度报告摘要.PDF

1、西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年年年度报告摘要度报告摘要 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 http:/ 2、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第

2、三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分。3 3、本公司董事会、监事会及除董事吕浩平先生和监事季敏女士外的其他董事、监事、高级管理本公司董事会、监事会及除董事吕浩平先生和监事季敏女士外的其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对 2024 年年度报告年年度报告

3、无异议，但尚未签署无异议，但尚未签署2024 年年度报告相关的董事会文件，未签署关于年年度报告相关的董事会文件，未签署关于2024 年年度报告年年度报告及其摘要的书面确认意见。及其摘要的书面确认意见。公司监事季敏女士对监事会中关于公司监事季敏女士对监事会中关于 2024 年年度报告及其摘要的议案投弃权票年年度报告及其摘要的议案投弃权票，弃权理，弃权理由如下：对报告中涉及的公司治理相关事项（主要针对管理层勤勉尽责、内控情况和信息披露）由如下：对报告中涉及的公司治理相关事项（主要针对管理层勤勉尽责、内控情况和信息披露）持保留意见，管理层部分人员存在为个人私利阻挠国资正常收购行为、前后言行不一的情形

4、，且持保留意见，管理层部分人员存在为个人私利阻挠国资正常收购行为、前后言行不一的情形，且利用职务之便在相关事项上刻意引导信息披露的倾向性。利用职务之便在相关事项上刻意引导信息披露的倾向性。4 4、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吕浩平 紧急就医 无 5 5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是否 7 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积

5、金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），不以资本公积金转增股份，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本为172,107,058股，以此为基数计算合计派发现金红利101,543,164.22元（含税）。西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励 授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。8 8、是否是否存在

6、存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1、公司简介公司简介 1.11.1 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股股票 上海证券交易所科创板 瑞联新材 688550 不适用 1.21.2 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 1.31.3 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王银彬 武丹 联系地址 西安市高新区锦业二路副71号 西安市高新区