瑞联新材：2024年年度报告.PDF

1、西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1/275 公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告年年度报告 2025 年年 04 月月 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2/275 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及除董事吕浩平先生和监事季敏女士外的其他董事、监事、高级管理本公司董事会、监事会及除董事吕浩平先生和监事季敏女士外的其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对 2024 年年度报告年年度报告无异议，但尚未签署无异议，但尚未签署2024 年年度报告相关的董事会文件，未签署关于年年度报告相关的董事会文件，未签署关于2024 年年度报告及年年度报告及其摘要的书面确认意见。其摘要的书面确认意见。公司监事季敏女士对监事会中关于公司监事季敏女士对监事会中关于 2024 年年度报告及其摘要的议案投弃权票，弃权理由年年度报告及其摘要的议案投弃权票，

3、弃权理由如下：对报告中涉及的公司治理相关事项（主要针对管理层勤勉尽责、内控情况和信息披露）持如下：对报告中涉及的公司治理相关事项（主要针对管理层勤勉尽责、内控情况和信息披露）持保留意见，管理层部分人员存在为个人私利阻挠国资正常收购行为、前后言行不一的情形，且利保留意见，管理层部分人员存在为个人私利阻挠国资正常收购行为、前后言行不一的情形，且利用职务之便在相关事项上刻意引导信息披露的倾向性。用职务之便在相关事项上刻意引导信息披露的倾向性。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的

4、各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分。四、四、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吕浩平 紧急就医 无 五、五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人刘晓春刘晓春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王银彬王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨博杨博声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告

5、的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），不以资本公积金转增股份，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本为172,107,058股，以此为基数计算合计派发现金红利101,543,164.22元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励 授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。西安

6、瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 3/275 八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性