汇嘉时代：2018年年度报告摘要.PDF

1、1 公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本

2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张文 公务原因 崔艳秋 4 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配

3、预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第三十次会议审议通过 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，鉴于公司 2019 年拟新建的项目及改造项目资金投入较大，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2018 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 96,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 336,000,000 股,不进行派现，不送红股，未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会

4、审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 汇嘉时代 603101-联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董凤华 张佩 办公地址 新疆乌鲁木齐市前进街58号 新疆乌鲁木齐市前进街58号 电话 0991-2806989 0991-2806989 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1、主要业务 3 公司自成立以来业务扎根新疆本土，在坚持面向一般大众消费者经营定位的基础上，以满足不同类型消费者的个性需求，主要业务为商品零售和商业物业租赁，业态涵盖购物

5、中心、传统百货、大卖场、标准超市、精品超市等。2018 年 9 月，公司将好家乡超市纳入合并报表范围，并将其在新疆区域的 11 家超市及 1 家配送中心纳入公司商超体系，统一运营管理。报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、3 家购物中心及 13 家超市，经营面积达 49万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、石河子市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。2、经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商

6、品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；自营模式：公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等，公司近年持续加大超市商品自采规模，丰富自采商品品类，通过一系列举措提升自采业务对超市利润的贡献率；租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。报告期，各经营模式下经营数据比较如下：单位：万元 币种：人民币 项目 业态 经 营方式