瑞联新材：2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 2/251 公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司西安瑞联新材料股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 3/251 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程

2、中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人刘晓春刘晓春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王银彬王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹夏璐曹夏璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六

3、、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十九次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.40元（含税），总派发现金红利人民币80,000,000元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。所得税根据国家相关的法律法规进行缴纳，本年度公司现金分红的金额占本年度归属于公司股东净利润的比例为45.61%。剩余未分配利润结转以后年度分配。如后续权益分派登记日的总股本与目前不一致的，公司将采用分派总额不变对本次利润分配方案进行调整。上述利润分配方案已由独立董事

4、发表明确同意的独立意见，经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 4/251 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一

5、、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 5/251 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第八节第八节 董事、监事

6、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.96 第九节第九节 公司治理公司治理.110 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.113 第十一节第十一节 财务报告财务报告.114 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.250 2020 年年度报告 6/251 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 瑞联新材、公司、本公司 指 西安瑞联新材料股份有限公司 瑞联有限 指 西安瑞联近代电子材料有限责任公司，即公司前身，曾用名为西安高华近代电子材料有限责任公司 渭南海泰 指 渭南高新区海泰新型电子材料