大成糖業：年報2023.pdf

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1、2023*僅供識別年度報告Annual Report2023(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code:03889*For identification purposes only03889Annual Report 2023 年度報告Annual Report 2023 年度報告目錄釋義 2公司資料 8致股東簡報 9管理層討論及分析 11董事及高級管理層履歷詳情 20企業管治報告 22董事會報告 46獨立核數師報告 57綜合財務報表綜合損益及其他全面收益表 62綜合財務狀況表 64綜合權益變動表

2、66綜合現金流量表 68綜合財務報表附註 69五年財務概要 140004888釋義2023年年報 大成糖業控股有限公司2股東週年大會指本公司的股東週年大會組織章程細則指本公司的組織章程細則，經不時修訂審核委員會指本公司的審核委員會核數師指本公司的核數師中審眾環（香港）會計師事務所有限公司董事會指董事會營業日指任何日子（不包括星期六、星期日、香港公眾假期及於上午九時正至下午五時正期間任何時候於香港懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨信號之任何日子）可換股債券第一次完成指本公司完成發行本金總額人民幣60,000,000元的可換股債券及聯合要約人（作為認購人）根據可換股債券認購協議的條

3、款於可換股債券第一次完成日期完成認購上述可換股債券可換股債券第一次完成日期指可換股債券認購協議所載可換股債券第一次完成的先決條件（不包括按規定須於可換股債券第一次完成日期達成的先決條件）獲達成或豁免（視情況而定）日期後第60個營業日，或本公司與聯合要約人（作為認購人）書面協定的其他日期可換股債券認購事項指根據特定授權按可換股債券認購協議的條款認購可換股債券可換股債券認購協議指本公司與聯合要約人（作為認購人）就可換股債券認購事項所訂立日期為2023年4月6日的有條件認購協議持續關連交易執行委員會指由董事會成立的管理團隊，成員包括兩名本集團高級管理層代表，負責監察、檢討及管理本集團與大成生化集團之

4、間的持續關連交易持續關連交易監督委員會指由董事會成立的委員會，成員包括三名獨立非執行董事，負責監督持續關連交易執行委員會企管守則指上市規則附錄C1（前稱附錄14）載列的企業管治守則本公司指大成糖業控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市關連人士指具有上市規則所賦予的涵義釋義3大成糖業控股有限公司 2023 年年報轉換價指每股轉換股份之轉換價，轉換股份將於可換股債券所附帶之轉換權獲行使時據此發行，每股轉換股份之初始轉換價為0.1港元，可根據可換股債券之條款及條件作出調整轉換權指根據各可換股債券隨附之可換股債券條款及條件將本金金額或部分本金金額轉換為股份之權利轉換

5、股份指本公司將根據可換股債券之條款及條件行使可換股債券所附之轉換權而予配發及發行的新股份可換股債券指本公司根據可換股債券認購協議之條款將向作為認購人之聯合要約人發行人民幣120,000,000元（相當於約138,000,000港元）的三年期5厘可換股債券企業管治委員會指本公司的企業管治委員會新型冠狀病毒肺炎指新型冠狀病毒肺炎點點通主採購協議指點點通供應鏈（作為供應方）與上海好成（作為採購方）訂立日期為2023年1月1日的協議，內容有關於由2023年1月1日起至2024年12月31日止期間，上海好成自點點通供應鏈採購玉米澱粉及糖漿點點通供應鏈指點點通供應鏈科技（深圳）有限公司，一家於中國成立的有

6、限公司帝豪公司指帝豪結晶糖及帝豪食品，帝豪買賣協議項下出售的公司帝豪完成指根據帝豪買賣協議完成帝豪轉讓，已於2023年12月21日發生帝豪結晶糖指長春帝豪結晶糖開發實業有限公司，於帝豪買賣協議II日期及於帝豪完成之前為本公司的間接全資附屬公司帝豪食品指長春帝豪食品發展有限公司，於帝豪買賣協議I日期及於帝豪完成之前為本公司的間接全資附屬公司帝豪買方指大成生化科技集團有限公司，大成生化的直接全資附屬公司，為帝豪買賣協議項下的買方帝豪買賣協議I指帝豪賣方A及帝豪賣方B與帝豪買方所訂立日期為2023年4月6日的買賣協議帝豪買賣協議II指帝豪賣方A及帝豪賣方C與帝豪買方所訂立日期為2023年4月6日的買