科笛－Ｂ：有關2023年年報的補充公告.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Cutia Therapeutics科笛集團（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：2487）有關2023年年報的補充公告茲提述科笛集團（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）截至2023年12月31日止年度的年度報告（2023年年報）。除另有所指外，本公告所用詞彙應與2023年年報所界定者具有相同涵義。2023年年報有關全球發售所得款項用途的補充資料除2023年年報所載管理層討論及分析內

2、 財務回顧所得款項用途 章節下的披露資料外，本公司謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）附錄D2第11(8)段提供以下有關全球發售所得款項用途的額外資料。所得款項用途本集團自全球發售收取所得款項淨額（扣除包銷佣金及相關成本和費用後）約392.7百萬港元（相等於約人民幣356.8百萬元）。全球發售所得款項淨額（根據實際所得款項淨額按比例調整）已按及將按招股章程所載用途使用。下表載列所得款項淨額的計劃用途、截至2023年12月31日止年度內所得款項淨額之實際用途及截至2023年12月31日止所得款項淨額之實際用途：2上市所得款項用途所得款項淨額擬定用途佔總所得款項淨額百分比截至20

3、23年12月31日止年度內已動用的所得款項淨額截至2023年12月31日已動用的所得款項淨額截至2023年12月31日未動用的所得款項淨額未動用資金預期時限（百萬港元）(%)（百萬港元）（百萬港元）（百萬港元）有關核心產品1.為CU-20401的研發人員成本及開支以及持續研發活動提供資金164.942.017.617.6147.32029年底前2.用於CU-20401在中國內地的本土化生產11.83.011.82029年底前有關主要產品1.為CU-40102及CU-10201的研發人員成本及開支以及持續研發活動提供資金43.211.027.427.415.82026年底前2.支付CU-1020

4、1里程碑付款43.211.043.22026年底前有關管線的其他候選產品1.用於CU-40101、CU-40103、CU-40104及其他潛在的毛髮疾病及護理產品的持續研發活動28.37.217.717.710.62028年底前2.用於CU-10101、CU-10401及其他潛在的皮膚疾病及護理產品的持續研發活動28.37.29.29.219.12028年底前3.用於CU-30101的持續研發活動14.13.614.114.1用於管線擴展的技術開發及 業務開發39.310.024.624.614.72025年底前用作我們的營運資金及其他 一般公司用途19.65.019.619.6總計392.7

5、100.0130.2130.2262.532023年年報有關首次公開發售後股權激勵計劃的補充資料除2023年年報所載董事會報告內 股權激勵計劃首次公開發售後股權激勵計劃 一節的披露資料外，本公司謹此根據上市規則第17.07(2)、17.09(3)、17.09(5)及17.09(6)條提供以下有關首次公開發售後股權激勵計劃的額外資料。於上市日期（2023年6月12日）及2023年12月31日，根據計劃授權可供授出的購股權及股份獎勵數目均為30,402,446股股份，以及根據服務提供商子限額可供授出的購股權及股份獎勵數目均為3,040,244股股份。於2023年年報日期，根據首次公開發售後股權激勵

6、計劃可供發行的股份總數為30,402,446股股份，佔本公司已發行股份的9.98%。購股權或股份獎勵授予要約應按董事會或其正式授權委員會不時釐定的形式通過函件向任何合資格參與者作出，列明股份數目、歸屬期、認購價、購股權期間、接受授予購股權或股份獎勵的截止日期，並進一步要求合資格參與者根據有關購股權或股份獎勵的授予條款持有購股權或股份獎勵且受首次公開發售後股權激勵計劃的條文約束。購股權可按照首次公開發售後股權激勵計劃的條款於董事會釐定及通知各承授人的期限（期限由授予購股權要約當