老凤祥：老凤祥股份有限公司2024年年度报告全文.pdf

1、老凤祥股份有限公司2024 年年度报告1/219公司代码：600612公司简称：老凤祥900905老凤祥 B老凤祥股份有限公司老凤祥股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告老凤祥股份有限公司2024 年年度报告2/219重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司

2、全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨奕杨奕、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人凌晓静凌晓静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王真瑜王真瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟以2024年12月31日总股本523,11

3、7,764股为基数，向全体股东每股派发红利1.72元（含税），总金额为899,762,554.08元（B股红利按2024年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算）。派发后母公司未分配利润余额为2,652,011,170.77元，结转下一年度。本年拟不进行送股和资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投

4、资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他适用 不适用老凤祥股份有限公司2024

5、 年年度报告3/219目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.31第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.47第六节第六节重要事项重要事项.50第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.63第九节第九节债券相关情况债券相关情况.64第十节第十节财务报告财务报告.65备查文件目录载有董事长杨奕亲笔签名的2024年度报告正本。载有法定代表人杨奕、财务总监凌晓静、会计主管人员王真瑜签名的会计报表。载有立信会计师事务所

6、（特殊普通合伙）盖章、注册会计师江强、徐峰签名并盖章的审计报告原件。老凤祥股份有限公司2024 年年度报告4/219第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司/公司/上市公司/老凤祥指老凤祥股份有限公司证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所黄浦区国资委/控股股东指上海市黄浦区国有资产监督管理委员会老凤祥有限指控股子公司上海老凤祥有限公司工美有限指全资子公司上海工艺美术有限公司中铅有限指全资子公司中国第一铅笔有限公司A 股指人民币普通股B 股指境内上市外资股报告期指2024 年度元、万元、亿元指人民币元、