南京熊貓電子股份：2021年報.pdf

1、（H股股份代號：0 5 5 3）（A股股份代號：600775）年度報告1目 錄第一節釋義.2第二節公司簡介和主要財務指標.5第三節管理層討論與分析.11第四節公司治理.61第五節環境與社會責任.102第六節重要事項.106第七節股份變動及股東情況.137第八節優先股相關情況.148第九節債券相關情況.149第十節財務報告.150備查文件目錄1.載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名並蓋章的財務報表。2.載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。3.報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。4.本報告分別以中、英文編

2、製，在對中、英文文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席了於2022年3月30日舉行的本公司第十屆董事會第六次會議。三、立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司本年度財務報表按照中國企業會計準則編製，同時遵循香港公司條例以及香港聯交所上市規則的披露要求。四、公司負責人夏德傳先生、主管會計工作負責人胡大立先生及會計機構負責人（會計主管人員）劉先芳女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實

3、、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：以2021年12月31日的總股本913,838,529股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.14元（含稅），共派發現金紅利總額為人民幣12,793,739.41元（含稅），剩餘部分結轉下一年度。公司不實施資本公積金轉增股本。六、本年度報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。八、公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、公司不存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性。十

4、、重大風險提示：公司已在本年度報告中詳細描述了可能存在的相關風險，具體內容和應對措施詳見本年度報告第三節管理層討論與分析中 可能面對的風險 部分。2釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義本公司公司南京熊貓指南京熊貓電子股份有限公司本集團指南京熊貓電子股份有限公司及其附屬企業熊貓集團公司指熊貓電子集團有限公司熊貓集團指熊貓電子集團有限公司及其附屬企業中電熊貓指南京中電熊貓信息產業集團有限公司中電熊貓集團指南京中電熊貓信息產業集團有限公司及其附屬企業中國電子指中國電子信息產業集團有限公司中國電子集團指中國電子信息產業集團有限公司及其附屬企業財務公司指中國電子

5、財務有限責任公司中電家電指南京中電熊貓家電有限公司ENC指南京愛立信熊貓通信有限公司樂金熊貓指南京樂金熊貓電器有限公司深圳京華指深圳市京華電子股份有限公司電子裝備公司指南京熊貓電子裝備有限公司信息產業公司指南京熊貓信息產業有限公司3釋義（續）電子製造公司指南京熊貓電子製造有限公司通信科技公司指南京熊貓通信科技有限公司科技發展公司指南京熊貓電子科技發展有限公司網絡能源公司指南京熊貓電子股份有限公司內部非法人單位華格塑業指南京華格電汽塑業有限公司中國華融指中國華融資產管理股份有限公司財政部指中華人民共和國財政部中國證監會指中國證券監督管理委員會香港證監會指香港證券及期貨事務監察委員會上海證交所指上

6、海證券交易所香港聯交所指香港聯合交易所有限公司江蘇證監局指中國證券監督管理委員會江蘇監管局公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法公司章程指南京熊貓電子股份有限公司章程AFC指Auto Fare Collection，即自動售檢票系統ACC指AFC Clearing Center，即票務清算管理中心NCC指Network Control Center，即地鐵線網指揮中心EMS指Electronic Manufacturing Services電子製造服務4釋義（續）ODM指原始設計製造商（Original Design Manufacturer）MES系統指Manufactur