浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 浙江寿仙谷医药股份有限公司浙江寿仙谷医药股份有限公司 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.,Ltd.（武义县壶山街道商城路10号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：深圳市红岭中路（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层）浙江寿仙谷医药股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文

2、作为作出投资决定的依据。发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次公司公开发行股票总量不超过 3,495.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%，其中公开发行新股不超过 3,495.00 万股，公司股东公开发售股份不超过 1,747.50 万股 每股面值：每股面值：1.00 元 发行价格：发行价格：【】元/股 发行后总股本：发行后总股本：【】万股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期

3、：2015 年 4 月 3 日 股份流股份流通限制通限制及股东及股东对所持对所持股份自股份自愿锁定愿锁定的承诺的承诺 1、公司控股股东寿仙谷投资及实际控制人李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月公司股票期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司

4、实际控制人李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇还承诺：上述股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。2、公司股东孙树林、汉鼎宇佑、润铭投资、恒晋投资、力鼎投资、钟山天翊、浙江寿仙谷医药股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-3 赛盛投资、谢华宝承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要

5、求发行人回购该部分股份。3、公司股东李建淼承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。4、公司董事和高级管理人员孙科、郑化先、徐涛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月发行人股票期末收盘价低于发行

6、价，本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长六个月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上述股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。5、公司监事徐子贵承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持