泰达股份：2008年度社会责任报告.PDF

1、 证券代码：证券代码：000652 证券简称：泰达股份证券简称：泰达股份 公告编号：公告编号：2009-20 天津泰达股份有限公司天津泰达股份有限公司2008年度社会责任报告 2008年度社会责任报告 一、综述 所谓企业社会责任，是指企业在创造利润、对股东负责的同时，还应承担起对劳动者、消费者、环境、社区等利益相关方的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 1996 年上市以来，始终秉承“依靠科技创新，改造企业基因”的企业宗旨、坚守“讲文明诚信，重拼搏

2、创新”的企业理念，以科学发展观为指导，以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标，积极追求企业与人、与自然、与社会的和谐，积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，努力用企业发展的成果回报投资者、回报客户、回报员工、回报社会。公司通过实际行动，从各个方面积极履行社会责任。二、社会责任履行情况（一）股东权益保护 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律、法规、规则和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断提升公司治理水平，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。1为充分保

3、障公司股东尤其是中小股东的权益，公司章程和股东大会议事规则分别对股东大会职责、大会召开程序、股东提案的提出和审议、议案表决形式等均作了具体的规定。董事会在确定股东大会召开的时间和地点时，尽可能地方便更多的股东参加会议；在安排股东大会审议事项时，对每个提案都给予了合理的讨论时间；每次股东大会均安排了较充裕的股东提问时间，并安排公司高管予以解答。2008 年公司共召开了五次股东大会，每次会议都严格按照相本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或

4、者重大遗漏负连带责任。关规定召集和召开。2公司认真执行投资者关系管理制度和信息披露管理制度，忠实履行各项信息披露义务，平等对待所有投资者，认真热情地接待投资者的来电、来访，对投资者关注的问题进行记录和整理，并每周及时将其反馈给董事会和管理层。在信息披露工作中，公司严格遵循公开、公平、公正原则，及时、准确、完整地披露相关信息，不做选择性信息披露，积极维护中小投资者的知情权。2008 年公司的各项信息披露未发生因差错、遗漏而进行补充、更正的情况。32008 年 4 月 28 日，公司 2007 年度股东大会审议通过 2007 年度利润分配方案：以 2007 年年末公司总股本 105398.13 万

5、股为基数，向全体股东按每 10股送 3 股转增 1 股派 0.34(含税)。5 月 20 日，公司完成向全体股东分红派息工作。近 3 年来，公司在 2007 年度向股东派发红股并转增股本的同时，还坚持每年向股东派发现金红利，累计派发现金红利 22555.2 万元，现金分红比例占近三年累计净利润平均值的 119.595%，公司以切实行动给股东以回报。（二）债权人权益保护 截至 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 64.56 亿元，净资产 20 亿元，负债 39.66亿元，资产负债率为 61.43%。2008 年 5 月 22 日，中诚信证券评估有限公司给予公司主体信用等级 A+的资信评

6、级，评级展望稳定。12008 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会“关于核准天津泰达股份有限公司公开发行公司债券的批复”，核准公司向社会公开发行期限 5 年、总额不超过6 亿元的公司债券；8 月 18 日，公司完成 6 亿元公司债券的发行工作；9 月 1 日，08 泰达债（112003）成功在深圳证券交易所上市。为充分保持债券持有人的权益，公司根据相关法律法规的规定，制订了公司债券持有人会议规则，为债券持有人维护自身利益提供制度支持。同时，公司与中国民族证券有限公司签署债券受托管理协议，委托中国民族证券作为本期公司债券持有人的代理人处理本期公司债券的相关事务。通过上述措施，公司切实维护了债券