泰达股份：2014年度社会责任报告（已取消）.PDF

1、 1 证券代码：证券代码：000652 证券简称：泰达股份证券简称：泰达股份 公告编号：公告编号：2015-11 天津泰达股份有限公司天津泰达股份有限公司 2014 年度社会责任报告年度社会责任报告 关于本报告关于本报告 本报告是天津泰达股份有限公司的第六份企业社会责任报告。在此之前，公司于 2009 年至 2013 年发布过五次社会责任报告。报告时间范围报告时间范围 本报告涉及时间跨度为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围，适当向前或向后延伸。报告组织范围说明报告组织范围说明 列入本报告范围的企业包括天津泰达股份有限公司及其全资子公司、控股

2、子公司和部分参股公司。报告数据说明报告数据说明 本报告引用的财务数据与年报保持一致，其他数据来自公司内部统计。报告参考标准报告参考标准 本报告的编写参考了深圳证券交易所上市公司社会责任指引等文件，并注重突出行业特色和公司自身特点。报告发布形式报告发布形式 本报告以电子版形式发布。电子版请在巨潮资讯网浏览或下载（网址http:/ 公司名称：天津泰达股份有限公司 英文名称：Tianjin TEDA Co.,Ltd.股票代码：000652 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。有虚假记

3、载、误导性陈述或重大遗漏。2 股票简称：泰达股份 办公地址：天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层 公司法定代表人：胡军（二）发展历程 天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）是经营区域开发、环保产业、高科技洁净材料、石油仓储销售等业务的综合类上市公司。公司前身天津市美纶化纤厂于 1992 年通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司（以下简称“美纶股份”），1996 年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市，1997 年 7 月 20日经天津市人民政府批复，美纶股份全部国有股份无偿划归泰达控股旗下的天津泰达集团有限公司经营管理，至此，天津美纶成为天津泰达集团有限公司控股的

4、子公司，并于 1997 年 9 月 24 日正式更名为“天津泰达股份有限公司”。2008 年 1 月 2 日，泰达股份联合深圳证券信息公司正式面对资本市场发布了国内第一只社会责任指数“泰达环保指数”，并通过国际间行情互换，使该指数代表中国最有投资价值的环保指数进入国际对比体系。历经多年的建设发展，泰达股份已经形成区域开发、环保、高科技洁净材料、石油仓储销售和金融股权投资等五大支柱业务，公司业务范围延伸至天津、上海、江苏、河北、辽宁等省市。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 237.78 亿元，净资产 34.63 亿元。泰达股份的控股股东为天津泰达集团有限公司，实际控制人为天津泰

5、达投资控股有限公司，股权结构图如下图所示：100%100%33.79%经过近几年的业务整合，泰达股份已形成投资控股型的管理模式，除金融股权投资业务是通过参股公司实现外，其他业务主要通过全资、控股子公司实现。目前拥有控股企业 11 家，参股企业 16 家。（三）2014 年度经营情况 截至 2014 年末，主营业务收入达 64.44 亿元，较去年同期减少 24.66%。归天津市人民政府国天津市人民政府国有资产监督管理委有资产监督管理委员会员会 泰达股份泰达股份 天津泰达集团有限公司天津泰达集团有限公司 天津泰达投资控股有限公司天津泰达投资控股有限公司 3 属于上市公司股东的净利润 2.48 亿元

6、，每股收益 0.17 元。（四）公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律、法规、规则和规范性文件的要求，已经建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等完善健全的公司法人治理结构，规范公司治理及运作。“三会一层”权责分明，所有权与经营权分离，决策权、执行权和监督权各自分立、并存制衡。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各司其责。其中审计委员会领导公司风险控制部门，定期对公司内控体制的健全情况及内控活动的执行情况进行监督检查，评价执行效果并提出相应的改进措施建议。公司独立董事的专业涵盖会计、法律及管理等方面，在审计委员会