坤泰股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 山东坤泰新材料科技股份有限公司山东坤泰新材料科技股份有限公司 Shandong Kuntai New Material Technology Co.,Ltd.（住所：（住所：山东省烟台市福山区山东省烟台市福山区白云山路白云山路 75 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）山东坤泰新材料科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-1 声明及承诺声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全

2、文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

3、中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。山东坤泰新材料科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-2 释释 义义 本本招股说明书招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、坤泰股份 指 山东坤泰新材料科技股份有限公司 坤泰有限 指 烟台坤泰汽车内饰件有限公司，系发行人前身 博创至知 指 宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙）坤丞投资 指 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（

4、有限合伙）烟台鑫泰 指 烟台鑫泰汽车配件有限公司，系发行人子公司 坤泰（北查尔斯顿）有限公司 指 Kuntai(North Charlestion)Limited Corporation，系发行人子公司 烟台朗格 指 烟台朗格世明汽车零部件有限公司，已注销 瑞福敏 指 瑞福敏投资有限公司，已注销 大同坤泰 指 大同市坤泰石墨有限责任公司 大同云星 指 大同市云星石墨有限责任公司 烟台宜彬 指 烟台宜彬新材料科技有限公司 一致行动人 指 李峰、张麟轩、耿欣。依据张明、李峰、张麟轩、耿欣于 2020年 12 月 25 日签署的一致行动协议，李峰、张麟轩、耿欣为张明的一致行动人 富晟集团 指 长春富

5、晟汽车饰件有限公司（原名长春一汽富晟汽车毯业有限公司）、佛山富晟汽车饰件有限公司（原名佛山一汽富晟汽车毯业有限公司）、青岛富晟复合材料科技有限公司及其关联公司 欧拓集团 指 欧拓（沈阳）防音配件有限公司、欧拓（重庆）防音配件有限公司、欧拓（长沙）汽车配件有限公司、欧拓（天津）汽车配件有限公司、欧拓（平湖）汽车配件有限公司、日特固（广州）防音配件有限公司及其关联公司 泰弗斯 指 泰弗斯纺织品（北京）有限公司沈阳分公司、泰孚（沈阳）汽车零部件有限公司 依蒂尔 指 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司 佛吉亚 指 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司、佛吉亚（重庆）汽车零部件有限公司、成都佛吉亚汽车部件系统有

6、限公司、佛吉亚（中国）投资有限公司、佛吉亚（常熟）汽车部件系统有限公司及其关联公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 DEBA 指 Deba Industries Pty Ltd.MAJESTIC 指 Majestic Textiles Ltd.、Majestic Textiles Canada Ltd.山东坤泰新材料科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-3 中达内饰 指 文登中达轿车内装饰有限公司、长春市中达车内饰有限公司 吉兴集团 指 湖南吉兴声学部件有限公司、无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司、无锡吉兴汽车部件有限公司、广州吉兴汽车内饰件有限公司、湖北吉兴汽车部件有限公司及其关