宝钛股份：2015年度社会责任报告.PDF

1、 宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第七次会议材料 1 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 2012015 5 年年度度社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任的报告是公司根据上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，反映和披露了公司对落实科学发展观

2、，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股东、债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2016年4月 26日召开的公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。一、公司的社会责任观一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事生产经营活动中，公司积极履行社会责任观，一直坚持诚实信用的原则

3、，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第七次会议材料 2 二、公司在促进经济可持续发展方面的工作二、公司在促进经济可持续发展方面的工作 （一）（一）20152015 年度生产经营年度生产经营及每股社会贡献值及每股社会贡献值情况情况 2015 年，面对国际经济增长乏力、国内经济增速放缓、钛行业需求依然低迷、价格持续低位运行、竞争激烈的不利局面，公司紧紧围绕“提质增效”，深入贯彻“全员市场营销观”、“全员成本控制观”，在稳定原有市场基础上，积极开发新市场和新产品，提升抗风险能力，承担社会责任。全年公司实现钛材销售量 7781.29 吨，营业收入 21.

4、42亿元，实现归属于公司普通股股东的净利润-1.87 亿元，为国家创造税收 0.83 亿元，向员工支付的薪酬 2.75 亿元，向银行等债权人给付的借款利息 1.34 亿元，依据上述数据和有关公式计算，2015 年公司创造的每股社会贡献值为 0.71 元。（二）（二）股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护情况情况 1 1、建立并完善公司、建立并完善公司内部控制内部控制体系，体系，保障保障股东合法权益股东合法权益 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了

5、公司规范运作，提高了公司治理水平。公司建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司在2015年8月12日、8月31日召开的第六届董事会第五次会议、第六届董事会第二次临时会议分别对会计核算制度、公司章程进行了修改，进一步完善了公司内部控制体系。宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第七次会议材料 3 2 2、规范股东大会运作机制，、规范股东大会运作机制，确保确保股东股东尤其是中

6、小股东尤其是中小股东依法行使依法行使权利权利 为规范股东大会的召集、召开，公司制定了 股东大会议事规则，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告严格按照法律法规规定进行公开发布，披露会议召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制定的公司章程、股东大会议事规则，并由律师出席见证。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。在股东大会表决中，公司采用网络投票和现场投票相结合的方式，方便更多中小股东参加股东大会，行使其权利。本年度公司召开了1次股东大会，会议期间，公司设立了会务组，负责大会股东接待等会务工作，维护了股