大昌科技：招股说明书（申报稿）（2023年年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽大昌科技股份有限公司安徽大昌科技股份有限公司 Anhui DachangAnhui Dachang Technology Incorporated CompanyTechnology Incorporated Company （芜湖市鸠江区大桥镇湾里工业园办公楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书 （申报稿）

2、保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）创业板投资风险特别提示创业板投资风险特别提示 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。安徽大昌科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均

3、不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽大昌科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 报告期内，公司把握中国汽车产业报告期内，公司把握中国汽车产业发展发展的机遇，实现了业务

4、的较快发展。的机遇，实现了业务的较快发展。通过本次发行上市，公司通过本次发行上市，公司可以可以进一步扩大产能规模进一步扩大产能规模、推进装备的智能化升级、推进装备的智能化升级、吸引优秀人才、提升研发实力，进一步吸引优秀人才、提升研发实力，进一步增强增强综合竞争能力综合竞争能力。同时，同时，公司公司通过上通过上市市可以可以引入更加严格的监管机制和治理结引入更加严格的监管机制和治理结构，将自身打造成更加规范、透明的构，将自身打造成更加规范、透明的优秀企业，优秀企业，更好地将社会责任融入到公司发展中，为社会和股东创造更大价值更好地将社会责任融入到公司发展中，为社会和股东创造更大价值。二、公司现代企业

5、制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则公司已根据公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则（20242024 年修订）等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定年修订）等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、公司治理结构，并有效运转。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等

6、制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考独立董事及董事会秘书等制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各核等四个专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决专门委员会委员，结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决策水平等方面提出了积极的建议，发挥策水平等方面提出了积极的建议，发挥良好的作用，能够有效维护公司及股东良好的作用，能够有效维护公司及股东合法权益。合法权益。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资