安纳达：招股说明书.PDF

1、 安徽安纳达钛业股份有限公司 安徽安纳达钛业股份有限公司(住所：安徽省铜陵市铜官大道)(住所：安徽省铜陵市铜官大道)首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商)：(住所：杭州市平海路 1 号)(住所：杭州市平海路 1 号)招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型：人民币普通股 发行股数(万股)：2,000 每股面值：1.00 元 预计发行日期：2007 年 5 月 21 日 发行后总股本(万股)：7,892 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 股份限制流通及自愿锁定承诺：公司控股股东铜化集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让

2、或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。银川投资、上海开诚、铜陵通源和蓝盾公司等 4 名发起人股东及袁菊兴等 50 名自然人股东依照公司法规定作出承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。上述禁售期满后五年内，在满足规定条件下，袁菊兴等 50 名自然人股东每年可申请对其所持股份的 20%解锁而进行转让。保荐人(主承销商)：方正证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2007 年 4 月 18 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说

3、明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书及发行公告 招股

4、说明书 1-1-3 重大事项提示 一、公司控股股东铜化集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东银川投资、上海开诚、铜陵通源和蓝盾公司等4名发起人股东及袁菊兴等50名自然人股东依照公司法规定作出承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。上述禁售期满后五年内，在满足规定条件下，袁菊兴等50名自然人股东每年可申请对其所持股份的20%解锁而进行转让。二、经本公司2006年第二次临时股东大会审议通过，截

5、至2006年6月30日公司累计未分配利润余额12,751,711.87元全部由发行前的老股东享有。公司自2006年7月1日起至本次发行前形成的利润由发行后的新老股东按持股比例共享。2007年1月18日，本公司第一届董事会第九次会议审议通过了公司2006年度利润分配方案的议案，由老股东享有的未分配利润12,751,711.87元，按现有股东的持股比例在公司首次公开发行前以现金方式全部分配，该议案已经公司2006年年度股东大会审议通过。三、2006 年 2 月 7 日，国家环保总局向新闻媒体发布了全国设在江河水边存在较大环境安全隐患急需整改实施挂牌督办的 11 家化工企业名单，本公司包括在内。本公

6、司存在的主要环境安全隐患为：“30kt/a 钛白粉改扩建项目”未按要求申请试生产；没有初期雨水收集处理系统；废渣堆置不规范，造成二次污染；突发环境事件应急预案不规范，无事故应急池；废水排污口处于城市取水口上游，地理位置环境敏感。国家环保总局提出的整改意见如下：立即停止“30kt/a 钛白粉改扩建项目”试生产；规范固体废物堆场；完善厂区雨水收集系统；加强硫酸泄漏风险防范措施，修建事故应急池。本公司按照要求在整改方案报国家环保总局审查后，历经 3 个多月，共投资 385 万元，完成了所有整改内容。2006 年 6月 20 日，安徽省环保专项行动小组受国家环保总局委托，对本公司环境安全隐患整改进行了