宁波创源文化发展股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年12月15日报送）.pdf

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1、 个 宁波创源文化发展股份有限公司宁波创源文化发展股份有限公司 Cre8 Direct(Ningbo)Co.,Ltd.宁波市北仑区庐山西路 45 号 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股书说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正

2、式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。宁波创源文化发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说

3、明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资

4、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宁波创源文化发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：【】万股（不超过 2,000 万股，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，本次发行将优先发行新股）其中：发行新股数量其中：发行新股数量【】万股（不超过 2,000 万股）股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量【】万股（不超过 450 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量）股东公开发售股份所得资金不归发行人所有，

5、请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：【】万股（不超过 8,000 万股）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：公司实际控制人、董事长任召国承诺：自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份

6、。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有其股票的锁定期限自动延长 6 个月。在担任董事期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司控股股东合力咨询承诺：自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份