兰石重装：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、兰石重装首次公开发行股票招股说明书摘要 0 兰州兰石重型装备股份有限公司兰州兰石重型装备股份有限公司（住所（住所：甘肃省兰州市甘肃省兰州市七里河区七里河区西津西路西津西路 196196 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 （住所住所：甘肃省兰州市甘肃省兰州市东岗西东岗西路路 63638 8 号号）兰石重装首次公开发行股票招股说明书摘要 0 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定

2、的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。兰石重装首次公开发行股票招股说明书摘要 1 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司

3、特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别关注下列重大事项。一、有关责任主体对本次发行相关文件真实性、准确性一、有关责任主体对本次发行相关文件真实性、准确性及完整性的承诺及完整性的承诺 针对兰州兰石重型装备股份有限公司向中国证监会报送的首次公开发行股票招股说明书及其摘要及相关申报文件，发行人兰州兰石重型装备股份有限公司，发行人控股股东兰州兰石集团有限公司，发行人的董事、监事及高级管理人员，本次发行的保荐机构华龙证券有限责任公司，发行人律师甘肃正天合律师事务所，审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）均出具了相关承诺。二二、本公司的利润分配政策本公司的利润分配政策 根据公司法及本公司上市后适用

4、的公司章程（草案）规定，本公司对税后利润的主要政策如下：（一）税后利润分配的一般政策 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。兰石重装首次公开发行股票招股说明书摘要 2 公司具备现金分红条件的，应当采

5、取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。根据 2013 年第三次临时股东大会决议，本公司首次公开发行股票前滚存利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。三三、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读招股说明书的“风险因素”一节的全部内容，并特别关注如下风险因素：（一）（一）公司实施“出城入园”产业升级战略带来的风险公司实施“出城入园”产业升级战略带来的风险 兰石重装正在实施“出城入园”产业升级项目。公司以出城入园为契机，可通过土地置换、搬迁补偿获取技术改造资金，扩大生产能力、提升装备水平、增强企业竞争力。

6、工程建设从 2013 年 6 月 28 日开始，预计 2014 年 9 月建设项目全面投产，总工期 15 个月。公司“出城入园”产业升级项目新建厂房及相关设备安装调试全部在 9 月份完成并具备生产条件，公司老厂区搬迁工作计划 8 月开始，预计9 月完成搬迁，并全面投产。1、“出城入园出城入园”产业升级产业升级项目完成后存在的经营风险项目完成后存在的经营风险 公司新厂区建设完成后，需要在投产后 3 年时间内实现达产，公司为实现达产实施了充分的人力资源储备、订单储备、技术储备等具体措施，但仍然存在以下经营风险：（1）公司制定的搬迁方案及措施不能贯彻实施的风险；（2）公司新厂区建设完成后，产能大幅提