南京高科：2012年度社会责任报告.PDF

1、1 南京高科股份有限公司 2012 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。序 言 长期以来，南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者”的愿景，将社会责任理念融入公司的发展战略和经营管理，在创造经济价值的同时，致力于企业与社会的和谐、可持续发展。本报告是公司发布的第四份社会责任报告。报告依据上海证券交易所发布的公司履行社会责任的报告编制指引，真实、客观、系统地反映了公司及各子公司在经营发展活动中，履行社会责任方面的主要工作及取得的成绩。报告

2、期自 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为保持事项的完整性，部分内容适度向前追溯。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对本公司的了解和认知。公司也诚恳接受政府部门和社会公众的监督，以更好地履行企业的经济责任、社会责任和环境责任，为促进经济、社会、环境的和谐发展做出更大贡献。一、综 述 南京高科股份有限公司成立于 1992 年，1997 年 5 月在上海证券交易所上市，现注册资本 516,218,832 元。经营范围包括：市政基础设施建设、投资及管理；商品房开发和销售；土地成片开发；高新技2 术产业投资等。2012 年是公司“管理提升年”，也是公司成立 20

3、周年暨上市 15周年。一年来，公司在不断提升经济效益和管控水平的同时，大力履行企业社会责任，致力于增强公司的品牌知名度和社会影响力。公司十分注重维护投资者关系，不断提高企业民主管理能力和员工福利待遇水平，积极从事精神文明建设和社会公益事业，促进企业与社会的和谐发展。因在社会责任履行方面的真实成果，2012 年，公司新入选上证社会责任指数样本股，继续入选上证公司治理指数、上证基本面 200 指数样本股等。公司被南京市政府定为首批“总部企业”，并荣获“南京市劳动关系和谐企业”、“南京市工资集体协商工作先进单位”、“南京市社会保险费申报缴纳诚信单位”等荣誉称号，连续九年荣获“江苏省文明单位”称号。二

4、、2012 年社会责任履行情况(一)完善公司治理，不断提升公司市场知名度和抗风险能力 1、完善法人治理结构，强化信息披露管理、完善法人治理结构，强化信息披露管理 报告期内，公司继续坚持规范运作，关注大股东及关联方占用资金问题和资金往来情况，着力完善公司治理结构。目前，公司已建立了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行，从根本上保障了公司股东和债权人的合法权益。2012 年，公司共组织召开董事会 11 次，监事会 5 次，股东大会3 次。围绕“三会”的召开，遵循公平、公正、公开的原则，公司及时、准确、完整地披露财

5、务信息和重大事项信息，共披露临时报告33 份，定期报告 4 份，确保公司所有股东平等获取公司各类信息。3 公司未发生信息披露重大差错和选择性信息披露，也未发生披露信息不及时或信息提前泄露而造成市场波动的情形。2、加强对外交流合作，、加强对外交流合作，做好投资者关系管理做好投资者关系管理 公司注重加强与券商研究员的沟通，邀请业内知名券商与基金公司相关人员，举办了公司 2012 年发展战略研讨会，同时积极参加券商交流会，促进对外交流合作。公司认真履行还本付息义务，保护债权人的合法利益。报告期公司未发生违反法律法规及合同约定的情形，公司信贷资信良好，与各家商业银行合作关系稳定。公司认真做好投资者接待

6、工作。全年，共接待机构投资者 30 余家、60 余人次，对每一个投资者的来电、来邮做到认真解答，并将典型问题做好记录反馈给公司经营层。为了让广大投资者更全面的了解公司，不断提高公司透明度和诚信度，尊重和维护所有投资者的合法权益，年初，公司对网站（http:/）进行了升级改版，更加清晰的展示公司经营管理的各方面情况，同时，设置了投资者关系专栏和投资者邮箱（），拓宽与投资者的及时沟通，受到了广大投资者的好评。3、严格执行内控制度，提高公司抗风险能力、严格执行内控制度，提高公司抗风险能力 公司严格按照有关部门要求，认真规范推进内控规范实施工作。年初，公司制定了内控规范实施方案，内控覆盖范围由财务报告