外高桥：2019年半年度报告.PDF

1、2019 年半年度报告 1/191 公司代码：600648 公司简称：外高桥 900912 外高B股 上海外高桥集团股份有限公司上海外高桥集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人刘宏刘宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张舒娜张舒娜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪曾暹豪声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，

3、敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中可能面临的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营

4、情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.36 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.38 第十节第十节 财务报告财务报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.191 2019 年半年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、外高桥集团股份 指 上海外高桥集团

5、股份有限公司 森兰置地公司、森兰置地 指 上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司 外联发公司、外联发 指 上海外高桥保税区联合发展有限公司，本公司的全资投资企业 三联发公司、三联发 指 上海市外高桥保税区三联发展有限公司，外联发公司全资投资的企业。新发展公司、新发展 指 上海市外高桥保税区新发展有限公司，本公司持股 91.215%的投资企业 营运中心公司、营运中心 指 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司，本公司的全资投资企业 文化投资公司 指 上海自贸区国际文化投资发展有限公司，本公司的全资投资企业 物流中心公司、物流中心 指 上海外高桥物流中心有限公司，本公司、外联发公司分别持有其 20

6、.25%、34.75%的股权 房地产公司 指 上海外高桥房地产有限公司，本公司的全资投资企业 直销中心公司、直销中心、DIG 指 上海外高桥进口商品直销中心有限公司，本公司间接持股 100%的公司 物流开发公司 指 上海外高桥物流开发有限公司，三联发公司持股90%的投资企业 启东产业园公司 指 外高桥集团（启东）产业园有限公司，外联发公司持股 60%的投资企业 联桥公司 指 上海外联发高桥物流管理有限公司，外联发公司持股 52%的投资企业 景和公司 指 上海景和健康产业发展有限公司，本公司的全资投资企业 浦深公司 指 上海自贸试验区浦深置业有限公司。该公司由本公司持股 40%，上海招商置业有限