中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2024年8月修订）.pdf

1、 中粮糖业控股股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2024 年 8 月修订）董事会战略与投资董事会战略与投资委员会实施细则指引委员会实施细则指引 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据公司法 上市公司治理准则 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。第二条第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章第二章 人员

2、组成人员组成 第三条第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长（或担任董事的总经理）担任。第六条第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条第七条 公司战略部为战略与投资委员会日常办事机构，负责委员会决策前期准备工作、会议议题准备；董事会办公室协

3、助办理日常工作联络和会议组织等工作。第三章第三章 职责权限职责权限 第八条第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：（一）对公司战略规划进行研究并向董事会提出审议意见；（二）对公司投资计划向董事会提出审议意见；（三）对公司章程规定须经董事会批准的投资项目、资产处置、产权转让等事项，向董事会提出审议意见；（四）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、改革改制进行研究，向董事会提出审议意见；（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。第九条第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章第四章 决策程序决策程序 第十条第十条 战略

4、部负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，向战略与投资委员会决策提供支持，主要包括：（一）协助战略投资委员会收集整理国家宏观经济政策、国际国内同行业发展动向等材料；（二）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（三）对公司投资项目进行调研，组织审核、评估有关项目可行性报告，收集项目信息，督导项目实施。（四）战略部进行评审，并向战略与投资委员会提交正式提案。第十一条第十一条 战略与投资委员会根据战略部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。第五章第五章 议事规则议事规则 第十二条第十二条 战略与

5、投资委员会根据公司实际情况所需召开会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十三条第十三条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十四条第十四条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十五条第十五条 战略部相关人员可列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十六条第十六条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条第十七条 战略与

6、投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法细则的规定。第十八条第十八条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十九条第十九条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章第六章 附附 则则 第二十一条第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。第二十二条第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第二十三条第二十三条 本实施细则自董事会审议通过后生效