汇鸿集团：2018年年度报告.PDF

1、 1/295 公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2/295 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独

2、立董事 蒋伏心 公务出差 杨荣华 三、三、信信永永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张剑张剑、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张剑（代）张剑（代）及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋卫宋卫斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（

3、特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：XYZH/2019NJA10051），2018年度公司实现净利润1,592,361,757.79元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金159,236,175.78元后，当年可供股东分配利润为1,433,125,582.01元。加上上年度结转的未分配利润961,493,759.73元，扣减2017年度已分配股利336,364,978.80元，本年度可供股东分配的利润为2,058,254,362.94元。公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.65元（含税），共计

4、分配利润370,001,476.68元，尚余可分配利润1,688,252,886.26元转入以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请

5、查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析 三、公司未来发展（四）可能面对的风险”中相关陈述。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/295 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.108 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.114 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工

6、情况.115 第九节第九节 公司治理公司治理.120 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.124 第十一节第十一节 财务报告财务报告.128 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.295 2018 年年度报告 4/295 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“本集团”“汇鸿集团”“上市公司”指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司“本报告期”“报告期”指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日“报告期末”指 2018 年 12 月 31 日“公司章程”指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程