定期报告-天马新材：2018年年度报告.pdf

1、2018 年年度报告 公告编号：2019-018 1 2018 年度报告 天马新材 NEEQ:838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co.,Ltd 2018 年年度报告 公告编号：2019-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月，经公司董事会审议决定投资建设的年产 15000 吨新型陶瓷绝缘体材料建设项目，经过前期的准备筹划，已于 2018 年 9 月 30 日取得环保审批，于 2018 年11 月进行开工奠基建设，目前正在建设中。随着公司客户的不断增加，现有的生产量及产品结构已不能满足市场需求，公司决定再投资

2、年产 15000 吨新型陶瓷绝缘体材料，完成该项目的建设将为公司在产品创新和业绩持续增长提供保障。2、2018 年 12 月，经公司董事会、股东大会审议通过，公司向河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）定向增发 285 万股股票，融资 1097.25 万元。该股票增发事项已于 2019 年 3 月 13 日收到全国股转系统的同意函，于 2019 年 3 月 28 日完成中国结算登记，并上市交易。3、2018 年 12 月，公司决定进行两化融合贯标。根据政府部门的要求，参照国家标准和资助依据，公司委托了专业机构启动了两化融合贯标。两化融合集成了最新理念。无论是德国工业 4.0，还是美国

3、工业互联网，其中 90%以上新的理念、管理思路和方法，在两化融合评估规范和管理体系中都得到充分的体现，而且更具体、更明确。通过“两化融合”，公司将在技术创新及企业信息化方面取得长足进步。两化融合不仅涉及技术融合，更是管理优化，从关注局部向统筹全局转变，从强调技术向规范管理转变。4、2018 年 12 月，公司决定进行知识产权贯标。知识产权也是工具，并且是今后商业竞争中不可缺少的工具，和互联网一样重要。为了提高公司在知识产权方面的竞争能力，公司提出要进行知识产权贯标，并委托第三方专业机构为公司进行知识产权贯标。5、2018 年 12 月，公司决定上 ERP 管理系统软件，为公司在信息化管理、提升

4、工作效率与管理工具提供支持。于 2018 年 12 月 27 日，公司已聘请第三方专业机构为公司定制开发 ERP 管理系统软件，满足公司管理提升的需求。2018 年年度报告 公告编号：2019-018 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .292

5、9 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 2018 年年度报告 公告编号：2019-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天马新材、天马新材股份 指 河南天马新材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 公司章程 指 河南天马新材料股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2018 年 1 月

6、 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天一光电 指 郑州天一光电科技材料有限公司 上街担保公司 指 郑州市上街中小企业担保有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所、审计机构 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 阳极生块 指 主要以石油焦、煅后焦为原料，煤沥青作结合剂，经煅烧、压型而制成，需要进一步加工成阳极块以便在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体 20