定期报告-新赣江：2018年年度报告.pdf

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1、1 2018 年度报告 新赣江 NEEQ:873167 江西新赣江药业股份有限公司 Jiangxi Xinganjiang Pharmaceutical Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2018 年新赣江药业股份有限公司被吉州区人民政府评为先进单位。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况

2、.2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新赣江 本公司 新赣江药业 指 江西新赣江药业股份有限公司 众源药业 子公司 指 江西众源药业有限公司，新赣江全资子公司 凯达咨询 指 吉安吉州区凯达企业管理咨询中心（有限合伙）台州源众 指 台州市源众药业有限公司 三会 指 股东

3、大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 江西新赣江药业股份有限公司股东大会 董事会 指 江西新赣江药业股份有限公司董事会 监事会 指 江西新赣江药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江西新赣江药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元

4、主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 控股股东 指 张爱江 实际控制人 指 张爱江 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张爱江、主管会计工作负责人曹爱平及会计机构负责人（会计主管人员）龚小萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

5、对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东和实际控制人均为张爱江，其通过直接和间接方式合计持有公司 79.4

6、960%的股份份额，能够控制公司 79.9961%表决权，处于绝对控股地位。张爱江能够对公司股东大会、董事会以及管理层的决策等事项产生重大影响。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则和关联交易管理制度等规章制度，但并不排除实际控制人会利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而对公司和少数股东的利益产生不利影响。二、原料药批文制改成备案制的风险 2017 年 10 月 23 日，国家食品药品监督管理总局发布 中华人民共和国药品管理法修正案（草案征求意见稿），向社会公开征求意见。为更好地适应