宁波建工：2018年年度报告.PDF

1、宁波建工 2018 年年度报告 1/170 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司宁波建工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 宁波建工 2018 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 除下列董事外，其他董事亲

2、自出席了审议本次年报的董事会会议。未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈贤华 出差 翁海勇 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐文卫徐文卫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李长春李长春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠王菊侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年末股本976,080,000股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），拟支付2018年普通股股利68,325,600.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重

4、大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 宁波建工 2018 年年度报告 3/170 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5、.54 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.170 宁波建工 2018 年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、宁波建工 指 宁波建工股份有限公司 控股股东、广天日月 指 浙江广天日月集团股份有限公司 股东大会 指 宁波建工股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波建工股份有限公司董事会 宁波市政、市政集团 指 宁波市政工程建设集团股份有限公司 建工集团、工程集团、建工工程 指 宁波建工工程集团有限公司 建乐工程

6、、建工建乐 指 宁波建工建乐工程有限公司 建乐装潢 指 宁波建乐建筑装潢有限公司 建工投资 指 宁波建工投资有限公司 上海雍胜 指 上海雍胜投资管理有限公司 上海安旌 指 上海安旌投资管理有限公司 上海安璇 指 上海安璇财务咨询有限公司 宁建国际 指 宁建国际（香港）有限公司 安兰证券 指 南非安兰证券有限公司 南非安旌 指 安旌控股（南非）有限公司 致春夷 指 上海致春夷企业管理咨询有限公司 广天构件 指 浙江广天构件股份有限公司 宁冶勘、宁勘院 指 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 明州设计、明州院 指 宁波市明州建筑设计院有限公司 普利凯 指 宁波普利凯建筑科技有限公司 温州宁建 指 温