中恒集团：2018年年度报告.PDF

1、 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018 年年度报告 1/212 公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018 年年度报告 2/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、

2、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔薇薇 工作原因 莫宏胜 独立董事 王峥涛 工作原因 王华 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人欧阳静波欧阳静波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄子俊黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐郑锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、

3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度实现净利润613,364,514.58元，其中归属上市公司股东的净利润613,351,971.95元，提取盈余公积金25,065,429.36元，加年初未分配利润1,421,502,726.19元，减本期对2017年利润分配208,506,428.82元,2018年度公司实际可供分配利润1,801,282,839.96元，公司母公司实际可供分配利润为310,206,746.44元。2019年4月1日，公司召

4、开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过中恒集团2018年度利润分配预案，预案内容：根据公司法关于修改上市公司现金分红若干规定的决定和公司章程的有关规定，2018年度公司拟以2018年12月31日总股本3,475,107,147股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共分配利润总额为208,506,428.82 元。2018年度不进行资本公积金转增股本。上述预案需提交股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被

5、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018 年年度报告 3/212 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司产生经营实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“可能面对的风险”内容。十、十、其他其他 适用 不适用 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018 年年度报告 4/212 目录目录 第一节第一节 释义

6、释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目