上海九百：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/128 公司代码：600838 公司简称：上海九百 上海九百股份有限公司上海九百股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/128 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师

2、事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许騂许騂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹锡山尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪皓蒋雪皓声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所信会师报字2019第 ZA10733 号审计报告确认：公司本年度归属于上市

3、公司股东的净利润 98,592,172.26 元（合并报表），加上年初未分配利润354,335,006.71 元，扣除本年度分配的 2017 年度利润 29,264,384.61 元，本年度提取法定盈余公积 10,851,070.58 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 412,811,723.78 元。本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），共计派发现金红利 29,665,266.59 元。本次利

4、润分配后的未分配利润余额 383,146,457.19 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需经公司 2018 年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能

5、存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/128 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和

6、员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.128 2018 年年度报告 4/128 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上海九百、九百股份、公司、本公司 指 上海九百股份有限公司 控股股东、九百集团 指 上海九百（集团）有限公司 正章洗染、正章公司 指 上海正章洗染有限公司 九百中糖 指 上海九百中糖酒业有限公司 商业发展 指 上海九百商业发展有限公司 久光百货 指 上海