常熟汽饰：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/245 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 常熟市汽车饰件股份有限公司常熟市汽车饰件股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/245 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 曲列锋 公务出差 陈良 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗小春罗小春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗正芳罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼吴淼声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经201

3、9年4月26日公司第三届董事会第六次会议审议通过，2018年公司利润分配预案为：以分红派息实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金3.75元（含税），合计应派发现金股利10,500万元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序

4、对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关 于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 1 1、变更变更募集募集资金资金投资项目投资项目事项事项：2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433 万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产

5、品和100 万套汽车零部件项目”。就上述变更部分募集资金投资项目事宜，公司独立董事、保荐机构均已发表了明确同意的意见。详见常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告（公告编号：2018-016）。2018 年 2 月 9 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了上述议案。目前，该项目的建设按照计划在稳步推进中。2 2、收购收购一汽富晟部分股权事项：一汽富晟部分股权事项：2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案，同意公司与控股股东及2018 年年度报

6、告 3/245 实际控制人罗小春先生共同通过支付现金人民币 55,000 万元收购参股公司长春一汽富晟集团有限公司（下称“一汽富晟”）20%股权。其中，公司支付现金人民币 27,500 万元收购一汽富晟 10%股权，罗小春先生支付现金人民币 27,500 万元收购一汽富晟 10%股权。上市公司今后如认为一汽富晟仍有投资价值且具备收购该部分股权的条件，罗小春先生承诺将本次其收购的一汽富晟 10%的股权以公允价格转让给常熟汽饰。公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构已发表了明确同意的专项核查意见。详见常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公