定期报告-龙泰家居：2019年年度报告.pdf

1、 1 2019 年度报告 龙泰家居龙泰家居 NEEQ:NEEQ:831445831445 福建龙泰竹家居股份有限公司 FUJIAN LONGTAI BAMBOO HOUSEWARE CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月，公司收到由 GHC 颁发的两化融合管理体系评定证书，发证时间：2018 年 11 月 16 日，有效期：3 年。2019 年 5 月，公司收到由 EACC 颁发的能源管理体系认证，发证时间：2019 年 4 月 9 日，有效期：3 年。2019 年 4 月，公司通过向老股东定向发行股票 200万股，募集资金人民币 900 万元，用于补充公司的流

2、动资金。2019 年 5 月 10 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了权益分派预案，以公司现有总股本78,909,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元现金股利。此次中报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。2019 年 5 月，公司通过股转系统对公司创新层各项资质的审核。截至本年，公司已三次入选“新三板”的创新层。2019 年 5 月，经 2019 年第五次临时股东大会审议通过了回购股份方案，决定以不超过 680 万元的资金总额回购公司数量不超过 100 万股

3、的股份。此次回购的股份全部用于公司对员工的股权激励。2019 年 7月，公司回购股数达到 100 万股的最高限额，回购实施完毕。2019 年 9 月，经 2019 年第六次临时股东大会会议公司通过股权激励方案的议案，决定以每股 2 元的价格对 15 名中高层管理人员及核心员工进行 51 万股的股权激励。该股权激励截止 12 月 31 日尚未实施完毕。2019 年 7 月子公司展拓通过了宜家供应商评估体系的所有验厂审核程序，正式成为其指定的供应商（供应商编号为 50008）。和宜家签订的首份金额为2,000 万左右的订单。2019 年 8 月，两家全资子公司迈拓和展拓，正式开始生产销售。2019

4、 年 9 月 2 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了2019 年半年度权益分派预案：以公司股权登记日应分配股数 77,909,000 股为基数向全体股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股转增 1股。2019 年 11 月，公司被认定为第四批国家林业重点龙头企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3636 第六节第六节 股本变动及股东情况股

5、本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业信息行业信息 .4949 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5050 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6060 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、龙泰家居 指 福建龙泰竹家居股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 福建龙泰竹家居股份有限公司公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)股东大会 指 福建龙泰竹家

6、居股份有限公司股东大会 董事会 指 福建龙泰竹家居股份有限公司董事会 监事会 指 福建龙泰竹家居股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 IKEA、宜家家居、宜家公司、宜家集团 指 Inter IKEA Systems B.V.,全球著名的瑞典家居连锁企业 OEM 模式 指 Original Equipment Manufacturer 的简称，直译是“原始设备制造商”，亦称为定牌生产或授权贴牌生产，即某制造商根据另一些企业的要求，为其生产产品或产品配件。其中，承接生产制造业务的制造商被称为OEM 厂商，其生产出来的产品被称为 OEM 产品。ODM 模式 指 Origi