北特科技：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/222 公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司上海北特科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/222 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职

2、国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人靳坤靳坤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳张艳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖聪聪肖聪聪声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于母公

3、司的净利润-133,093,771.24元，加上年初未分配利润312,533,611.71元，扣除2018年年度利润分配16,873,688.69元，提取盈余公积408,774.95元，2019年期末可供股东分配的利润162,157,376.83元。经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司拟定2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风前瞻性陈述的风险声明险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在

4、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/222 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营

5、情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.222 2019 年年度报告 4/222 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含

6、义：常用词语释义 公司、北特科技 指 上海北特科技股份有限公司 报告期 指 2019 年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北特零部件 指 上海北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 长春北特 指 长春北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 天津北特 指 天津北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 重庆北特 指 重庆北特科技有限公司，系公司全资子公司 北特供应链 指 上海北特供应链管理有限公司，系公司全资子公司 天津铝合金 指 天津北特铝合金精密制造有限公司，系公司控股子公司 江苏北特