瀚川智能：2021年年度报告.PDF

1、苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 1/299 公司代码：公司代码：688022688022 公司简称：公司简称：瀚川智能瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司苏州瀚川智能科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 2/299 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈

2、述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人蔡昌蔚蔡昌蔚 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何

3、忠道何忠道 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尹尹海松海松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，考虑到公司充换电等新兴业务正处于加速发展阶段，需要投入大量资金用于研发及产能建设等,以抢占换电设备市场份额，巩固并提升公司行业地位。经公司董事会讨论决定，20212021年度利润分

4、配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。增股本。同时公司2021年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为20,863,584.14元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.31%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配预案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊

5、安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 3/299 十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告

6、的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 4/299 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.57 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.80 第六节第六节 重要事项重要事项.89 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.128 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.138 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.