日久光电：2021年年度报告.PDF

1、江苏日久光电股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏日久光电股份有限公司江苏日久光电股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 江苏日久光电股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈超、主管会计工作负

2、责人赵蕊及会计机构负责人公司负责人陈超、主管会计工作负责人赵蕊及会计机构负责人(会计会计主管人主管人员员)赵蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理的实质性承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大

3、投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析“之之”公司未来发展的展望公司未来发展的展望“部分，部分，详细描述了公告经营中可能面临的风险，敬请广大投资者关注相关内容。详细描述了公告经营中可能面临的风险，敬请广大投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体

4、股东每股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转股（含税），不以公积金转增股本。增股本。江苏日久光电股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.99 第八节

5、第八节 优先股相关情况优先股相关情况.106 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.107 第十节第十节 财务报告财务报告.108 江苏日久光电股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。江苏日久光电股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 一、简称 公司或日久光电 指 江苏日久光电股份有限公司 子公司或浙江日久 指 浙江日久

6、新材料科技有限公司 实际控制人 指 陈超、陈晓俐 控股股东 指 陈超、陈晓俐 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 江苏日久光电股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏日久光电股份有限公司董事会 监事会 指 江苏日久光电股份有限公司监事会 会计师、申报会计师、审计机构、验资复核机构、验资机构、容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）兴日投资 指 昆山兴日投资管理中心（有限合伙），系公司员工持股平台 中泰齐东信息 指 山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙），系公司股东 中泰齐东世华 指 山东