定期报告-天马新材：2022年年度报告.pdf

1、1 2022 天马新材 838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，公司特种氧化铝功能材料工程技术研究中心被河南省工业和信息化厅认定为“河南工程技术研发中心”；2022 年 7 月，经北京证券交易所上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会批复同意注册；公司新型绝缘体材料智能生产车间被河南省工业和信息化厅评定为“河南省智能车间”；2022 年 9 月，公司公开发行股份 14,406,668 股，募集资金总额 308,014,561.84元并在北京证券交易所上市

2、；2022 年 10 月，郑州中瓷科技有限公司、清华大学与公司联合申报的“IGBT 封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化”项目获得2022年度河南省科学技术进步奖二等奖；2022 年 11 月，公司被中共上街区委、上街区人民政府授予“经济高质量发展先进单位”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 融资

3、与利润分配情况融资与利润分配情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.55 第九节第九节 行业信息行业信息.60 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.61 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红

4、丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

5、重大风险事项简要描述 宏观经济波动的风险 精细氧化铝粉体材料主要应用于集成电路、消费电子、电力工程、电子通讯、新能源汽车、平板显示、光伏发电等多个领域。下游行业与国民经济息息相关，经济周期变化和国家相关产业政策变化对公司产品销售会产生影响。公司经营业绩存在受到宏观经济周期波动、产业政策变化及下游行业景气度变化等不利因素影响的风险。应用领域拓展不达预期的风险 精细氧化铝粉体材料应用领域广泛，覆盖了多个国家大力发展的重点领域。公司生产和销售的精细氧化铝粉体材料主要应用于电子陶瓷、电子玻璃、高压电器、锂电池隔膜等领域。由于不同应用领域的竞争态势与客户需求不同，新领域的市场培育和产品推广存在不同维度的

6、挑战。该等不同的应用领域对产品具体性能、技术指标的个性化需求，公司需不断地进行技术创新、改良生产工艺，投入更多的人力和资源以提高自身的客户需求响应速度。如技术创新未能满足下游应用领域的不断变化的要求，可能会导致市场拓展不达预期，进而对公司的业务发展产生不利影响。技术创新风险 公司主要下游行业客户属于技术密集型企业，技术更新速度较快，会不断对上游原材料的技术指标和质量指标提出新的要求，5 需要上游企业保持快速响应能力。因此，公司需时刻将客户需求变化与自身的创新能力、研发响应速度、技术储备相匹配，持续进行新产品研发并结合下游技术特点及客户需求适时投入量产，以保持足够的竞争优势。如公司不能准确把握下