祥明智能：2023年年度报告.PDF

1、常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 常州祥明智能动力股份有限公司常州祥明智能动力股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-010010 【披露时间披露时间:2 2024024 年年 4 4 月月 2 26 6 日日】常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

2、大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人张敏、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人公司负责人张敏、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关

3、人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,800,000108,800,000 股为基

4、股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.302.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第

5、六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87 第十节第十节 财务报告财务报告.88 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。常州祥明智能动

6、力股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、祥明智能 指 常州祥明智能动力股份有限公司 祥明德国 指 祥明电机（德国）有限公司，本公司全资子公司 祥兴信息 指 常州祥兴信息技术有限公司，本公司控股股东 祥光投资 指 常州祥光股权投资中心（普通合伙），本公司股东 昆山超辉 指 2023 年 2 月 21 日由“深圳市前海生辉股权投资合伙企业（有限合伙）”名称变更为“昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）”，本公司股东 民生投资 指 民生证券投资有限公司，本公司股东 祥华咨询 指 常州