汇鸿集团：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/300 公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司江苏汇鸿国际集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/300 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈述陈述、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨承明杨承明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨承明杨承明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的

3、净利润均为负值，公司当年未实现可供股东分配的利润。综合考虑到行业现状、发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是

4、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司高度重视风险管控，在完善制度、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了相关工作。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。2024 年，公司将高度关注宏观环境、行业及市场等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。十一、十一

5、、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/300 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.103 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.108 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.109 第十节第十节 财务报告财务报告.117 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构

6、负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2023 年年度报告 4/300 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“本公司”“汇鸿集团”“上市公司”指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司“本报告期”“报告期”指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日“报告期末”指 2023 年 12 月 31 日“公司章程”指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程“公司法”指 中华人民共和国公司