惠泰医疗：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/326 公司代码：688617 公司简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司深圳惠泰医疗器械股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/326 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且

2、尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人成正辉成正辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戴振华戴振华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈陈烨辉烨辉声明：保证年度报告

3、中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 20.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 22 日（第二届董事会第十一次会议召开日），公司总股本 6,686.1357 万股，扣减回购专用证券账户中股份数 311,808 股，以此计算预计派发现金总额为人民币 133,099,098.00 元（含税），因此，

4、公司2023 年度拟以现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 24.93%。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2024 年 3 月 22 日（第二届董事会第十一次会议召开日），公司总股本为 6,686.1357 万股，扣减回购专用证券账户中的股份总数311,808 股，共转增 29,947,297 股，转增后公司总股本将增加至 96,808,654 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。在本年报披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时拟维持

5、每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。2023 年年度报告 3/326 八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二

6、、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/326 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.50 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.69 第六节 重要事项.76 第七节 股份变动及股东情况.119 第八节 优先股相关情况.129 第九节 债券相关情况.130 第十节 财务报告.131 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并