山东新华锦国际股份有限公司2011年年度报告（115页）.PDF

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1、0 山东新华锦国际股份有限公司 山东新华锦国际股份有限公司 600735 600735 2011 年年度报告 2011 年年度报告山东新华锦国际股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 . 2二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 2三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 3四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 5五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 9六、六、 公司治理结构公司治理结构 . 12七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介. 17八、八、 董事会报告董事会报告 . 18九、九、 监事

2、会报告监事会报告 . 25十、十、 重要事项重要事项 . 26十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 . 39十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 . 114 山东新华锦国际股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张建华 主管会计工作负责人姓名 张琳 会计机

3、构负责人（会计主管人员）姓名 张琳 公司负责人张建华、 主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人 （会计主管人员） 张琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东新华锦国际股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新华锦国际 公司的法定英文名称 SHANDONG HIKING INTERNATION CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HIKING 公司法定代表人 张建华 (二) 联系人和联系方式

4、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 盛强 黄柳 联系地址 青岛市东海西路 41 号东海世家4 层 青岛市东海西路 41 号东海世家4 层 电话 0532-85877680 0532-85967622 传真 0532-85877680 0532-85877680 电子信箱 (三) 基本情况简介 山东新华锦国际股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址 青岛市崂山区秦岭路 18 号 注册地址的邮政编码 266061 办公地址 青岛市东海西路 41 号 4 层 办公地址的邮政编码 266071 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度

5、报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛市东海西路 41 号 4 层新华锦国际证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新华锦国际 600735 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 11 月 18 日 公司首次注册登记地点 山东省临沂市解放路 88 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 5 月 23 日 公司变更注册登记地点 临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼 企业法人营业执照注册号 370000018086465 税务登记号码 37130

6、2168258881 组织机构代码 168258881 第二次变更 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 10 日 公司变更注册登记地点 青岛市崂山区秦岭路 18 号 企业法人营业执照注册号 370000018086465 税务登记号码 370212168258881 组织机构代码 168258881 公司聘请的会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华路 116 号 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 19,331,029.02 利润总额 19