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1、 1 公司公司 2014 年社会责任报告年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告系统总结了华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司公司”或“华电国际华电国际”）2014年度在履行社会责任，包括经济发展绩效、社会绩效以及节能环保绩效等方面的工作情况，旨在真实反映公司2014年促进全面健康可持续发展的具体实践。本报告依据上海证券交易所编制指引，并结合公司实际进行编写。一、公司概况一、公司概况 1、基本情况、基本情况 华电国际电力股份有限公司成立于1994年6月28日，主要业务为建设、经

2、营发电厂，包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目，以及开发、建设及经营煤矿。1999年6月30日，公司14.31亿股H股在香港联合交易所上市，2005年2月3日，作为中国证券市场询价发行第一股，公司7.65亿股A股在上海证券交易所上市，2009年12月1日，公司非公开发行7.5亿股A股，2012年7月3日，公司非公开发行6亿股A股，2014年7月18日公司非公开发行11.5股A股，2014年7月30日公司配售约2.86亿股H股。目前，公司总股本约为88.07亿股，其中中国华电集团公司持股比例为50.04%，其他A股股东持有比例为31.44%，其他H股股东持股比例为18.53%。另外

3、，公司计划再次非公开发行约14.18股A股，预计届时公司总股本将增加至约102.25亿股。此次发行方案已经公司董事会和股东大会审议通过，目前正处在中国证券监督管理委员会的审核过程当中。截至 2014 年底，公司资产总额达到人民币 1,882.65 亿元。公司致力于建设具有较强相对竞争力的综合性能源公司，公司服务区域主要分布在山东、四川、宁夏、安徽、河南、河北、浙江、广东、内蒙古、山西、重庆、天津等省、市、自治区，截至本报告日，已投入商业运行的控股发电装机容量为 38,093.3 兆瓦，拥有的煤炭资源储量约 22 亿吨。2 公司愿景是“能源巨子、行业先锋、国际一流”，公司价值观是“尽责、诚信、创

4、新、和谐”，公司使命是“提供可靠、清洁、经济之能源，输出发展、进步、文明之动力，实现报效祖国、回报股东、成就员工之宏愿”。公司以产业报国为己任，以实现经济、社会和环境综合效益最大化为目标，维护股东利益，保护员工、消费者以及其他利益相关者的权益，推进环境友好、资源节约的能源供应，积极参与社会公益，以企业发展带动地方经济振兴，切实履行企业的社会责任。2、公司治理和内部控制、公司治理和内部控制 公司一贯重视规范运作，按照境内外有关法律法规和监管规定，持续完善公司法人治理结构，推进管理创新，提升公司价值，努力实现公司成长与股东利益的协调发展。公司建立健全包括股东大会、董事会、监事会在内的决策、执行和监

5、督机构，及有关生产经营和财务控制等管理机构，较早地建立了独立董事制度，建立了董事会专门委员会以辅助董事会工作，建立健全公司治理制度体系，公司决策层、执行层、监督层权责明确、有效制衡。公司内部建立有畅通的沟通渠道，确保了董事会及其专门委员会、监事会充分有效地与公司经理层、外部审计师和内部审计机构进行沟通。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司依据内部制度自主决策、生产经营、物资采购和产品销售，均独立于控股股东。2014 年，公司以资本市场为导向，进一步加强公司治理，提升公司市场形象，强化资本运作，为可持续发展提供保障。公司重视内部控制环境建设，根据公司业务范围、经营状况制

6、订了涵盖公司基本制度、业务流程制度和操作规范的较为健全的内部控制制度，编制了内部控制手册。内部控制手册 与公司的企业文化和制度体系相辅相成，共同构成了支撑公司有效运营的内部控制体系。内部控制制度包括投资活动决策、控制、评价管理制度，资金管理、预算管理、成本控制、物资采购等经营活动各种规章制度，公司管理人员工作和报告的程序、步骤和方法，运营管理发电机组的制度。以内部控制手册为基础，公司建立了内部控制自我评价体系，根据风险评估、控制活动、内部评价细化管理的需要，建立了风险数据库、管理流程手册和内部控制评价手册，并应用评价方法定期对公司的战略、财务、运营、合规等方面进行持续评价和监控，以确保内部控制