新疆国际实业股份有限公司2012年年度报告（112页）.PDF

1、新疆国际实业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 新疆国际实业股份有限公司新疆国际实业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 二一三二一三年年四四月月二日二日 新疆国际实业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。董事长丁治平、董事王炜、李润起、康丽华和独立董事陈建国、张海霞、董事长丁治平、董事王炜、李润起、康丽华和独立董事陈建国、张海霞、信晓东出席了公司第五届董事会第十六次会议，副董事长马永春和董事孟小虎信晓东出席了公司第五届董事会第十六次会议，副董事长马永春和董事孟小虎因出差未能出席会议，书面授权董事李润起代为行使表决权。因出差未能出席会议，书面授权董

3、事李润起代为行使表决权。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 的公司的公司总股本总股本 481,139,294.00 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.45 元（含税）。元（含税）。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。新疆国际实业股份有限公司 2012 年度报告

4、全文 3 目目 录录 20122012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.24 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.384 八、公司治理八、公司治理.38 九、内部控制九、内部控制.43 十、财务报告十、财务报告.43 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.112 新疆国际实业股份有限公司 2012 年度报告全文

5、4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国际实业 指 新疆国际实业股份有限公司 中油化工 指 新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司）国际置地 指 新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司）中昊泰睿 指 北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）原油炼化公司 指 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司全资子公司）中亚投资公司 指 中亚投资贸易有限公司（本公司全资子公司）香港中昊泰睿 指 香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）中化石油 指 新疆中化石油有限公司、新疆中化房地产有限公司（本公司控股子公司）奎屯伟业 指 新疆奎屯伟业仓储有限公司（本公司全资子公司）燃

6、料油公司 指 乌鲁木齐县石油燃料有限公司（中油化工之控股子公司）卓越昊睿 指 新疆卓越昊睿新能源股份有限公司（燃料油公司之控股子公司）新疆铸管资源 指 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（本公司参股公司）万家基金公司 指 万家基金管理有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 新疆国际实业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报和巨潮资讯网证券时报和巨潮资讯网 为本公司选定的信息披露为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准；经营中可能存在媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准；经营中可能存在产业政策调控、价