新疆国际实业股份有限公司2006年年度报告（77页）.PDF

1、 新新新新 疆疆疆疆国国国国 际际际际 实实实实 业业业业股股股股份份份份有有有有 限限限限 公公公公 司司司司 X Xi in nj ji ia an ng g I In nt te er rn na at ti io on na al l I In nd du us st tr ry y C Co o. ., ,L Lt td d. . 2 2 2 20 0 0 00 0 0 06 6 6 6 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 A An nn nu ua al l R Re ep po or rt t 2 20 00 06 6 二 OO 七年三月二十三日 重 要 提 示 本公司董事

2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长丁治平、董事康丽华和独立董事李鹏、刘奎钫、魏炜出席了董事会，董事张杰夫、梁月林因出差未能出席会议，书面授权董事长丁治平代为行使表决权，副董事长马永春、董事王炜因出差未能出席会议，书面授权董事康丽华代为行使表决权。 本公司法定代表人丁治平先生、财务负责人沈丽萍女士、财务部负责人柯发军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2006 年年度报告 - - 2新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g Internati

3、onal International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 目 录 一、 公司基本情况-3 二、 会计数据和业务数据摘要-4 三、 股本变动及股东情况-5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 五、 公司治理结构-10 六、 股东大会情况简介-12 七、 董事会报告-13 八、 监事会报告-23 九、 重要事项-25 十、 财务报告-30 十一、备查文件目录-75 2006 年年度报告 - - 3新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndu

4、stry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD. 英文名称缩写：XIIC （二）公司法定代表人：丁治平 （三）公司董事会秘书：李润起 联系地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦 11 楼 电话：09915854232 传真：09915854232、2861579 电子信箱： （四）公司注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心 邮政编码：830011 办公地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦 11 楼 邮政编

5、码：830000 公司电子邮箱： 公司网址：http:/ （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 中国证监会指定登载公司报告的互联网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国际实业 股票代码：000159 （七）其他有关资料 公司首次注册日期：1999 年 3 月 28 日 公司首次注册地点：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 2006 年公司将注册地变更为：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心 企业法人营业执照注册号：6500001001947 税务登记号码：650104712966815 公司聘请的会

6、计师事务所名称：北京五洲联合会计师事务所 办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号 2006 年年度报告 - - 4新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要财务数据和指标 项目 项目 金额(元) 金额(元) 利润总额 13,683,540.11 净利润 1,327,840.17 扣除非经常性损益后的净利润 34,996,346.28 主营业务利润 165,826,360.78 其他业