五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司2024年年度报告.pdf

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1、五洲特种纸业集团股份有限公司2024 年年度报告1/242公司代码：公司代码：605007公司简称：公司简称：五洲特纸五洲特纸债券代码：债券代码：111002债券简称：特纸转债债券简称：特纸转债五洲特种纸业集团股份有限公司五洲特种纸业集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告精工特纸精工特纸 洲际全球洲际全球五洲特种纸业集团股份有限公司2024 年年度报告2/242重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈

2、述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵磊赵磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张海峡张海峡及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋李云宋李云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会

3、决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于2024年年度利润分配方案的议案。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币220,839,936.62元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本476,900,681股，以此计算合计拟派发现金红利119,225,170.25元（含税）。本年

4、度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额119,225,170.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.95%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用

5、资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否五洲特种纸业集团股份有限公司2024 年年度报告3/242九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他适用 不适用五洲特种纸业集团股份有限公司2024

6、年年度报告4/242目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.33第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.53第六节第六节重要事项重要事项.59第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.91第九节第九节债券相关情况债券相关情况.92第十节第十节财务报告财务报告.95备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报