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1、?一、完成第四轮反洗钱国际评估并积极准备第五轮评估 1二、反洗钱制度建设和协调机制建设取得实质进展 1三、反洗钱监管有效性持续提升 2四、反洗钱监测分析不断取得新成效 4五、打击洗钱违法犯罪工作成效显著 5六、部际联席会议单位合力推进反洗钱工作 6七、深入参与反洗钱国际合作 11八、扎实开展反洗钱宣传培训工作 121中国反洗钱报告2023一、完成第四轮反洗钱国际评估并积极准备第五轮评估（一）完成第四轮反洗钱国际评估2023年10月，金融行动特别工作组（FATF）通过中国反洗钱和反恐怖融资第四次强化后续报告，认为中国反洗钱工作取得积极进展，决定结束中国本轮评估。在2019年中国第四轮反洗钱和反恐

2、怖融资互评估报告通过后，经过4年整改，我国40项合规性指标的达标数量从22项提升至31项，有效性方面也取得积极进展。（二）积极部署第五轮评估准备工作FATF定于2025年底至2027年初对中国开展第五轮反洗钱国际评估。近年来，反洗钱国际标准发生较大调整，对第五轮评估迎评工作提出了更高要求。中国人民银行及时制订迎评工作方案，部署启动迎评准备工作。二、反洗钱制度建设和协调机制建设取得实质进展（一）中华人民共和国反洗钱法修订取得重要进展充分配合司法部开展中华人民共和国反洗钱法（修订草案）（以下简称反洗钱法（修订草案）法律审查等各项工作，积极推动反洗钱法（修订草案）上报并提请国务院常务会议审议，围绕中

3、华人民共和国反洗钱法（以下简称反洗钱法）修订工作开展调研，充分听取金融机构、特定非金融机构以及中国人民银行分支机构的意见和建议，进一步完善反洗钱法（修订草案）。2中国反洗钱报告2023（二）受益所有人信息集中备案制度建设取得重要进展推动受益所有人信息管理办法完成国务院审批，进一步完善受益所有人信息备案指南，并配套开展法人洗钱风险评估。（三）印发数字人民币反洗钱工作指引印发数字人民币反洗钱和反恐怖融资工作指引和关于做好数字人民币工作有关问题的通知，及时收集整理反洗钱义务机构a执行过程中存在的问题和意见，并作出统一答复。（四）反洗钱工作协调机制进一步强化推进反洗钱工作部际联席会议制度修订工作，广泛

4、征求反洗钱工作部际联席会议各成员单位意见，对制度进行完善。与各成员单位就国家洗钱风险评估、反洗钱法规修订等重点工作加强日常协调沟通，做好反洗钱工作部际联席会议简报采编工作，全年共编发反洗钱工作部际联席会议简报10期。三、反洗钱监管有效性持续提升2023年，中国人民银行持续推进反洗钱监管向风险为本转型，进一步强化监管统筹力度，稳步推进反洗钱监管规划实施，不断强化监管能力建设，反洗钱监管有效性持续提升。（一）完成全年执法检查和监管走访任务2023年，中国人民银行反洗钱部门共开展反洗钱执法检查275次和处罚案件调查5a义务机构专指按照反洗钱法律法规履行反洗钱义务的金融机构和特定非金融机构。3中国反洗

5、钱报告2023次、监管走访4 876次，向义务机构下发监管提示函730份，约见谈话909次，下发责令整改通知书443份；会同法律部门完成对392家义务机构的行政处罚程序。持续加强对中国人民银行分支机构反洗钱监管工作的统筹指导。继续执行总行直管机构和分支机构执法检查统筹机制，在执法检查内容、事实认定标准等方面做到规范统一。（二）加大风险为本监管转型工作力度制定发布风险为本反洗钱监管指引（试行），确定风险评估在监管工作中的基础性作用，明确反洗钱监管职责划分以及监管周期内制定监管规划并开展持续监管的基本要求，强调针对不同风险状况的主体应采取不同频率、不同强度的差异化监管措施。指引的发布标志着风险为本

6、反洗钱监管机制的基本建立，与国际标准进一步接轨。（三）完善义务机构洗钱风险自评估及监管评估工作在义务机构完成洗钱风险自评估的基础上，对总行直管机构开展自评估报告平行审查及现场访谈与交流。同时，持续改进洗钱风险监管评估指标和方法，固有风险评估的覆盖面由银行扩大到支付、保险、证券等主要金融机构，控制措施有效性评估的标准进一步细化完善。应用新的指标体系，完成两轮针对总行直管机构的监管评估。（四）指导义务机构提高洗钱风险识别能力组织开展对主要证券和寿险机构的监管走访，进一步深化对支付产品的风险研究，从行业角度指导义务机构提高风险识别能力。同时，探索建立“以案倒查”新机制，加大对中国人民银行分支机构“以