綠景中國地產：申請版本（修訂版）.pdf

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1、香聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。申請版本（於開曼群島註冊成立的有限公司）（香聯交所股份代號：95）警告本申請版本乃根據香聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或承銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其

2、他目的。投資不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人或顧問須於香或任何其他司法權區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d)本申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並非向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不

3、應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士或顧問概無透過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘在適當時候向香公眾人士提出要約或邀請，有意投資務請僅依據於香

4、公司註冊處註冊的本公司招股章程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士派發。閣下如對本通函或應採取之行動任何方面有任何疑問，閣下應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已售出或轉讓全部名下之本公司證券，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本通函僅作參考用

5、途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，且僅供閣下考慮在將於66編纂舉行之股東特別大會上擬投票表決之決議案。（於開曼群島註冊成立的有限公司）（香聯交所股份代號：95）(1)非常重大收購事項及關連交易(2)涉及新上市申請的反收購行動(3)建議根據特定授權配售股份(4)修訂細則(5)增加法定股本及(666)股東特別大會通告本公司新上市申請的獨家保薦人獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問獨立董事委員會函件載於本通函第6641頁。載有對獨立董事委員會及獨立股東作出之意見之獨立財務顧問函件載於本通函第6642至6682頁。本公司謹訂於66編纂假座舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第N1至

6、N2頁。本通函隨附供股東特別大會使用之代表委任表格。閣下不論能否出席股東特別大會，務請盡早將隨附的代表委任表格按其上印列之指示填妥交回，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會舉行前四十八小時送達本公司於香之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。二零一五年66月66日本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。此乃要件請即處理目錄.i預期時間表.1概要.2釋義.6615技術詞彙.6622公司資料.6623董事及