大昌微綫集團：年報2018-2019.pdf

1、股份代號2018/2019年報公司資料及財務日誌2主席的話3董事及高級管理人員履歷4管理階層之討論及分析8董事會報告書14環境、社會及管治報告23企業管治常規41獨立核數師報告書58經審核綜合財務報表綜合：損益表64損益及其他全面收益表65財務狀況表66權益變動表68現金流量表69公司：財務狀況表143綜合財務報表附註71目錄2018-2019年報大昌微綫集團有限公司2公司資料及財務日誌註冊辦事處Victoria Place,5th Floor 31 Victoria Street Hamilton HM 10 Bermuda總辦事處及主要營業地點香港灣仔菲林明道8號大同大廈9樓9012室主要

2、股份過戶登記處MUFG Fund Services(Bermuda)LimitedThe Belvedere Building69 Pitts Bay RoadPembroke HM08Bermuda香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓股份代號0567公司網址 及獲委任為首席財務官）獨立非執行董事梁景輝先生周育仁先生陳友正博士（於二零一八年九月三日獲委任）公司秘書蕭政鴻先生（於二零一八年九月四日辭任）陳雪霖女士（於二零一八年九月四日獲委任）主要往來銀行法國興業銀行新加坡分行渣打銀行（香港）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司廈門國際銀行股份有限公司核數師

3、中審眾環（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港灣仔港灣道18號中環廣場42樓香港之法律顧問盛德律師事務所百慕達之法律顧問Appleby2018-2019年報大昌微綫集團有限公司3主席的話自二零一八年第二季度以來，全球經濟狀況開始惡化，嚴重影響了石油及能源產品市場及綫路板（綫路板）市場。儘管存在該等短期挑戰，我們的管理團隊自二零一七年年中始終致力於實施業務多元化的戰略。年內，隨著我們擴大客戶網絡，將更多國際買家和賣家納入業務，我們的石油產品買賣及船舶租賃業務繼續發展。我們將繼續鞏固我們的物流能力，並擴大我們的產品組合，以便發展石油相關買賣業務。另一方面，我們於年內拓展中國內地的綫路板業務市場

4、，繼續擴大我們的客戶群。隨著我們的綫路板生產設施遷往位於中國惠州的租賃工廠，我們降低綫路板業務營運成本的成本控制措施於年內開始發揮正面影響。展望未來，二零一九年的全球經濟於過去幾個月內似乎已趨於穩定。然而，下行風險可能會於未來幾個季度帶來若干發展挑戰。我們將採取謹慎態度，雙管齊下發展業務，從而實現長期可持續增長。我們還將透過收購合併尋求業務及對石油相關資產投資的有機增長，以增強我們的整體競爭力，擴大客戶群，提高利潤率並滿足股東的期望。我藉此機會向所有員工、業務合作夥伴及聯繫人士表示感謝，感謝他們的不懈支持及全心全意的奉獻精神。張麗娜主席香港二零一九年六月二十六日2018-2019年報大昌微綫集

5、團有限公司4董事及高級管理人員履歷執行董事張麗娜，43歲，於二零一五年六月九日起為大昌微綫集團有限公司（本公司）執行董事。彼於二零一六年十二月二十八日獲委任為本公司臨時主席，自二零一七年七月三日調任為本公司主席。彼負責本公司及其附屬公司（統稱 本集團）之整體策略規劃。除出任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員外，彼亦為本公司旗下所有附屬公司之董事。於加拿大畢業後，張女士回流香港並完成香港管理專業協會之中國財務文憑課程。張女士為香港一間海上燃料供應公司創始人兼行政總裁。彼亦為新加坡一間海上燃料供應公司創始人兼董事。張女士為張靈敏先生（本公司一名主要股東及本集團一名高層管理人員）之女兒，亦為張麗鳴

6、女士（本公司一名執行董事）之胞姊。張麗鳴，36歲，於二零一六年十一月七日起為本公司執行董事及提名委員會成員。彼為本公司多間附屬公司之董事。彼於二零零九年畢業於澳洲墨爾本蒙納士大學，持有藥劑學學士學位。彼為香港一間海上燃料供應公司銷售主管。彼亦為新加坡一間海上燃料供應公司創始人兼董事。張女士為張靈敏先生（本公司一名主要股東及本集團一名高層管理人員）之女兒，亦為張麗娜女士（本公司一名執行董事）之胞妹。李文光，64歲，自二零一八年六月一日起調任為執行董事。彼於二零一六年十二月十四日獲委任為獨立非執行董事，並於二零一七年三月一日調任為非執行董事。李先生亦為本公司多間附屬公司之董事。彼於一九八三年獲香港