保德國際發展：2020年報.pdf

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1、釋義及詞彙表2公司資料3主席報告書4管理層討論及分析6董事及公司秘書履歷簡介14董事會報告書17企業管治報告書26環境、社會及管治報告書39獨立核數師報告書58綜合損益及其他全面收入表62綜合財務狀況表64綜合權益變動表66綜合現金流量表68綜合財務報表附註70五年財務摘要152目錄釋義及詞彙表保德國際發展企業有限公司 年度報告20202於本年報內，除另有所指者外，下列詞彙具有以下涵義：聯繫人指具有上市規則所賦予的涵義董事會指本公司董事會公司細則指本公司之公司細則本公司指保德國際發展企業有限公司關連人士指具有上市規則所賦予的涵義本年度指截至二零二零年三月三十一日止年度董事指本公司董事本集團指本

2、公司及其附屬公司香港聯交所指香港聯合交易所有限公司上市規則指香港聯交所證券上市規則中國指中華人民共和國證券及期貨條例指香港法例第571章證券及期貨條例股東指本公司股東港元 及 港仙指港元及港仙，香港法定貨幣%指百分比公司資料3保德國際發展企業有限公司 年度報告2020董事會執行董事程民駿先生（主席兼董事總經理）蘇家樂先生許微女士杜家禮先生（於二零一九年十一月一日辭任）楊劍庭先生（於二零一九年七月八日由獨立非執行董事 調任為執行董事）葛侃寧先生（於二零一九年十一月一日獲委任）獨立非執行董事任廣鎮先生黃以信先生林易彤先生（於二零一九年七月八日獲委任）審核委員會黃以信先生（主席）任廣鎮先生林易彤先生

3、（於二零一九年七月八日獲委任）薪酬委員會林易彤先生（主席）（於二零一九年七月八日獲委任）黃以信先生任廣鎮先生提名委員會任廣鎮先生（主席）黃以信先生林易彤先生（於二零一九年七月八日獲委任）企業管治委員會蘇家樂先生（主席）黃以信先生任廣鎮先生林易彤先生（於二零一九年七月八日獲委任）公司秘書羅婉薇女士（於二零一九年十月十六日獲委任）陳加固先生（於二零一九年十月十六日辭任）核數師德勤 關黃陳方會計師行 執業會計師律師張葉司徒陳律師事務所主要往來銀行交通銀行股份有限公司香港分行星展銀行（香港）有限公司富邦銀行（香港）有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司Nonghyup Bank香港上海滙豐銀行有限公司註

4、冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda香港主要營業地點香港干諾道中168200號信德中心招商局大廈34樓34123413室（附註1）股份過戶登記總處MUFG Fund Services(Bermuda)Limited4th Floor NorthCedar House41 Cedar AvenueHamilton HM12Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓網址.hk股份代號香港聯交所372附註1：自 二 零 二 零 年 七 月 六 日 起，本 公 司 之 香 港 主 要

5、 營 業 地 點 已 更 改 為 香 港 干 諾 道 中168200號 信 德 中心招商局大廈34樓34123413室主席報告書保德國際發展企業有限公司 年度報告20204本人謹代表董事會向股東欣然提呈本集團截至二零二零年三月三十一日止年度之年度報告。本回顧年度對於本集團而言乃充滿挑戰及困難。新型冠狀病毒疫情爆發在全球觸發眾多不明朗因素及市場波動。相對二零一九年而言，香港與世界各地之間的市場經歷了貿易活動放緩，社會互動亦有所減少。作為一間投資控股公司，我們的管理層一直物色具有豐富潛力的投資機會，並分散其投資組合，從而在投資中產生最大回報，符合本公司及其股東之整體最佳利益。由於我們無法控制投資組

6、合公司的股息政策，可能影響我們的投資回報。因此，董事會持續檢討投資組合，並出售了吸引力較低的資產，如漁業業務、加拿大辦公室處所投資，而我們亦正出售於保華集團有限公司（保華）的投資。於本年度，本集團透過收購中國一個項目作出策略投資，其已獲授予位於中國南通洋口港相關用海範圍上所建設一幅開墾土地之海域使用權並正興建營運化學品倉儲及相關設施的基建設施。有關投資加強本集團對可持續發展的承諾。於化學品倉儲業務投入營運後，將為本集團開拓收入流。商品貿易業務方面，主要涉及有色金屬（包括銅及鎳）的營銷及供應。透過採納謹慎的策略，我們致力優化或拓闊產品範圍，涵蓋鋁產品以取代漁業產品，並於本年度拓展亞洲市場其他業務