南京熊貓電子股份：2018年報.pdf

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1、（H股股份代號：0 5 5 3）（A股股份代號：600775）年度報告1目 錄第一節釋義.2第二節公司簡介和主要財務指標.5第三節公司業務概要.11第四節經營情況討論與分析.15第五節重要事項.63第六節普通股股份變動及股東情況.98第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況.108第八節公司治理.124第九節財務報告.145第十節備查文件目錄.344重要提示一.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.董事高敢先生因另有公務未能出席於2019年3月28日舉行之董事會，委託董事夏德傳先生

2、代為出席並表決。三.立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司本年度財務報表按照中國企業會計準則編製，同時遵循香港公司條例以及香港聯交所上市規則的披露要求。四.公司負責人夏德傳先生、主管會計工作負責人沈見龍先生及會計機構負責人（會計主管人員）劉先芳女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：以2018年12月31日的總股本913,838,529股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.80元（含稅），共派發現金紅利總額為人民幣73,107,082.32元，剩餘部分結轉下一年度。公司不實施

3、資本公積金轉增股本。六.本年度報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七.公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。八.公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九.重大風險提示：公司已在本年度報告中詳細描述了可能存在的相關風險，具體內容和應對措施詳見本年度報告第四節經營情況討論與分析中 可能面對的風險 部分。2釋義一.釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義本公司公司南京熊猫指南京熊猫電子股份有限公司本集團指南京熊猫電子股份有限公司及其附屬企業熊猫集團公司指熊猫電子集團有限公司熊猫集團指熊猫電

4、子集團有限公司及其附屬企業中電熊猫指南京中電熊猫信息產業集團有限公司中電熊猫集團指南京中電熊猫信息產業集團有限公司及其附屬企業中國電子指中國電子信息產業集團有限公司中國電子集團指中國電子信息產業集團有限公司及其附屬企業財務公司指中國電子財務有限責任公司中電家電指南京中電熊猫家電有限公司投資發展公司指南京熊猫投資發展有限公司ENC指南京愛立信熊猫通信有限公司BMC指北京索愛普天移動通信有限公司深圳京華指深圳市京華電子股份有限公司電子裝備公司指南京熊猫電子裝備有限公司信息產業公司指南京熊猫信息產業有限公司3釋義（續）電子製造公司指南京熊猫電子製造有限公司通信科技公司指南京熊猫通信科技有限公司科技發

5、展公司指南京熊猫電子科技發展有限公司華格塑業指南京華格電汽塑業有限公司中國華融指中國華融資產管理股份有限公司財政部指中華人民共和國財政部中國證監會指中國證券監督管理委員會香港證監會指香港證券及期貨事務監察委員會上海證交所指上海證券交易所香港聯交所指香港聯合交易所有限公司江蘇證監局指中國證券監督管理委員會江蘇監管局公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法公司章程指南京熊猫電子股份有限公司章程資產處置協議指公司與熊猫集團公司、投資發展公司於2017年9月21日簽署的關於南京市中山東路301號54號樓處置的協議AFC指Auto Fare Collection，即自動售檢票系統ACC指

6、AFC Clearing Center，即票務清算管理中心SMT指SMT是表面組裝技術或表面貼裝技術(Surface Mounted Technology)，是目前電子組裝行業裏最流行的一種技術和工藝；EMS指Electronic Manufacturing Services電子製造服務4釋義（續）MESH指即 無線網格網絡，是 多跳（multi-hop）網絡，是由ad hoc網絡發展而來，是解決 最後一公里 問題的關鍵技術之一ODM指原始設計製造商(Original Design Manufacturer)MES系統指Manufacturing Execution System即製造企業生產