恒基达鑫：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 广东省珠海市高栏港经济区南迳湾 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司 江西省南昌市北京西路 88 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 “本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容。招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为

2、投资决定的依据。”“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开

3、发行股票招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；公司股东Legend Power Limited（奇力有限责任公司）、Actmax Investments Limited（毅美投资有限公司）、Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺：自公司股

4、票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。二、发行前滚存利润分配 二、发行前滚存利润分配 本公司2008年第二次临时股东大会决议，本次股票发行日前滚存的可供股东分配的利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。三、实际控制人控制风险三、实际控制人控制风险 王青运女士为本公司实际控制人，通过实友化工控制本公司 67%股权，本次发行 3,000 万股后，仍控制本公司 50.25%股权。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给本公司及中小股东带来一定的风险。四、发行

5、人原董事长张培弟先生的去世给发行人带来的风险 四、发行人原董事长张培弟先生的去世给发行人带来的风险 2010 年 6 月 20 日，发行人原董事长张培弟先生因突发心肌梗塞去世，张培弟先生的去世主要在以下两方面给发行人带来风险。1、张培弟先生的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响 张培弟先生在石化行业有近 40 年的工作经历，有着丰富的行业经验，并对石化行业有深刻的认识，从发行人成立便开始参与发行人的决策，对发行人的发展起了重大作用，他的经历、知识是发行人的宝贵财富，他的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响。2、张培弟先生的去世对发行人新项目拓展进程存在不利影响 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份

6、有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 近年来，张培弟先生负责发行人在珠海以外地区的新项目拓展工作，与很多地方有过接触，其中进展较好地项目已经达成初步合作意向，虽然发行人已安排专人接替该项工作，但张培弟先生的去世使部分新项目的进程仍然会受到不利影响。五、客户集中带来的风险 五、客户集中带来的风险 报告期内各期，公司前五名客户销售额占营业收入的比重分别是 72.50%、55.39%、65.99%和 65.63%，在一定程度上存在对主要客户的依赖。尽管公司客户以长期租罐客户为主，但未来若因公司业务规模或市场因素导致无法满足客户需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营带来