宝钛股份：宝鸡钛业股份有限公司2023年社会责任报告.PDF

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1、 1 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 2022023 3 年年度社会责任报告度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。宝鸡钛业股份有限公司2023年度社会责任报告是公司根据中国证监会上市公司治理准则、上海证券交易所 股票上市规则 上市公司自律监管指引第1号规范运作 及 上海证券交易所编制指引的规定，结合宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社

2、会责任方面的具体情况编制而成，充分反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等方面所履行的社会责任和工作。一、公司的社会责任观一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业的社会责任作为公司的基本价值观。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，坚持绿色发展理念，建设循环经济，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等，为经济可持续发展和构建和谐社会做出更大的贡献。历年来，在从事企业生产经

3、营活动中，公司积极践行社会责任理念，坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，2 接受政府和社会公众的监督,切实履行各项责任和担当。二、公司在促进经济可持续发展方面的工作二、公司在促进经济可持续发展方面的工作 （一）（一）2022023 3 年年度生产经营及每股社会贡献值情况度生产经营及每股社会贡献值情况 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，公司围绕战略规划部署和生产经营目标，积极应对复杂经济形势，全力抢抓市场机遇，优化调整营销策略，合理配置资源要素，不断夯实基础管理，加快推进项目建设，盈利能力进一步增强，产业结构不断完善，科研实力持续

4、提升，实现了平稳健康发展。全年公司实现营业收入69.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.44亿元，为国家创造税收0.99亿元，向员工支付薪酬6.34亿元，向银行等债权人给付借款利息0.68亿元，依据上述数据和有关公式计算，2023年公司创造的每股社会贡献值为2.81元。（二）股东和债权人权益保护情况（二）股东和债权人权益保护情况 1 1、建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司法人治理水平、建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司法人治理水平 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则 上市公司自律监管指引第1号规范运作等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结

5、构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司召开的股东大会、董事会、监事会均根据法律法规及公司规章制度的要求召集、召开，会议的筹备、会议提案、议事程序、会议 3 表决和决议等方面符合相关规定，三会运作规范有效。2023年，公司共召开股东大会2次，董事会7次，监事会5次，

6、审计委员会5次，战略、提名、薪酬与考核委员会各1次。同时，报告期内公司修订了董事会审计委员会工作细则独立董事制度会计核算制度等多项内控制度，通过完善制度建设，提高法人治理水平。2 2、规范股东大会运作机制，保障股东依法行使权利、规范股东大会运作机制，保障股东依法行使权利 为规范股东大会的召集、召开，公司制定有 股东大会议事规则，并适时进行更新、修订。股东大会的通知、公告严格按照相关法律法规进行公开发布，一并披露会议召开的时间、地点、会议内容等信息，及时告知广大投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制定的公司章程股东大会议事规则，并由律师出席见证。公司为确保所有股东，特别是中