定期报告-通易航天：2021年半年度报告.pdf

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1、1 2021 半年度报告 通易航天 NEEQ:871642 南通通易航天科技股份有限公司 Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co.,Ltd 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 2021 年 8 月 6 日，公司披露股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告，公司以 8.50 元/股的价格，成功发行 6,434,782 股人民币普通股股票，发行后公司总股本为 73,084,982 股。2021 年 8 月 16 日，公司股票正式在精选层挂牌。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4

2、第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资 .3434 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况况 .3939 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

3、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人黄旭东及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否

4、 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险重大风险事项事项简要简要描述描述 重大客户依赖风险 报告期内，公司前五大客户销售收入为 4,774.76 万元，占公司总销售收入的88.48%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，或军方的需求出现较大不利变化，可能会对公司的业绩产生不利影响。军品军审定价风险 根据规定，国内军品的销售价格由军方审价确定，由于军方对新产品的价格批复周期较长和时间的不确定性，针对尚未审价确定的产品，交易双方按照合同暂定价格入账。截至报告期末，公司尚有多款产品未完成军审定价。未来上述产品完成军审定

5、价后，公司将根据军品价格管理规定调整相关产品收入，目前尚未完成审价的产品存在未来某期间集中根据军审定价的结果调整当期的营业收入的情况，可能造成当期业绩出现较大波动。由于公司产品较为单一且客户集中度较高，如未来审定价格与暂定价格的差异较大，则可能对发行人当期经营业绩产生较大的不利影响。保密信息外泄风险 军品供应商掌握了我国军事装备型号、数量、技术水平等机密信息，军方对军品供应商的保密工作要求极高，以避免保密信息外泄，保障国家和人民利益安全。公司在生产经营中不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，或出现技术泄密或被动失密的情形。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失相关资质，则会对公司的生产经

6、营产生严重不利影响。信息豁免披露风险 公司按照国防科工局的批复文件及其他相关规定的要求，对本公开发行说明书中的涉密信息进行了脱密处理或豁免披露，上述经脱密及豁免披露的信息可能存在影响投资者对公司价值的判断，造成投资决策失误的风险。5 军工资质延续风险 军品业务是公司收入和利润的重要来源，从事军品生产和销售需要取得相关军工资质，该等资质均需在一定期限后进行重新认证或许可。若未来公司目前所拥有的军工资质因故未能通过重新认证或许可，则公司的生产经营将面临重大风险。军品向民企开发政策风险 自国防科学技术工业委员会于 2007 年 2 月下发 关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见（科工法【20